Q: What is the best way to recover money from a cryptocurrency exchange scam? The platform I'm using to trade cryptocurrency is based in Singapore but operated by Chinese people. I have invested 150k AED into it, coming all from my credit cards. When I wanted to withdraw money, the customer service said that I need to pay taxes on the profit amount. After paying taxes to them, they are now saying the financial intelligence department found that my account is abnormal and suspected of money laundering due to recent frequent trades and excessive txn volume. They want me to deposit 20% of my account amt (10k USD) within a week to prove that I didn't launder money, or it will be frozen and will report me to the FI dept. Can you please advise if this is legal according to the laws and regulations of Singapore? I don't have money anymore to pay them and I think it's just a scam. The platform recently had the system upgraded and changed; no license, no t&cs, no physical address, no phone number. Shall I report to the police now?

س: مرحبًا سيدي، الموضوع: أول شركة إسلامية للعملات المشفرة. بدأت شركة استثمارية تسمى [------] مقرها إمارة رأس الخيمة في تلقي استثمارات باعتبارها أول شركة إسلامية للعملات المشفرة عام 2019. في شهر مارس 2019، استثمرت 50,000 درهم إماراتي (تبلغ قيمة رمز العملة الرقمية الواحدة 0.10 دولارًا أمريكيًا) وعرضوا أيضًا مكافأة أولية بنسبة 30٪ من إجمالي الاستثمارات. بعد عام واحد من الاستثمار، أبلغوني أن كل استثماراتي الإجمالية قد تم تحويلها إلى حساب [أس]. وبعد مرور بعض الوقت، أبلغوني أن الحساب [أس] قد ارتبطت بالمنصة [----] وأنه يمكننا بدء التداول قريبًا جدًا. لسوء الحظ، لم يبدأ التداول بعد، كما أنني غير قادر على التواصل مع أي شخص في هذه الشركة [أيه] أو [أس]. يرجى تقديم المشورة بشأن كيفية استرداد أموالي، وهل يجب عليّ رفع قضية جنائية ضدهم؟ هل تعتقد أن هذه عملية احتيال؟ في انتظار ردك الكريم. ك. م.

س: أعتقد أنني ضحية لعملية احتيال تتعلق بالعملات المشفرة. تواصلت مع فتاة على تطبيق مواعدة في ديسمبر وأدخلتني إلى منصة للعملات المشفرة وساعدتني على الاستثمار خطوة بخطوة باستخدام لقطات شاشة. طُلب مني باستمرار إيداع مبلغ 20 ألف دولار أمريكي. جمعت 5 آلاف دولار أمريكي وأودَعت هي 15 ألف دولار أمريكي في حسابي للعملات المشفرة. تم رفض السحب وطلبت مني خدمة العملاء دفع 12 ألف دولار أمريكي كضريبة على الأرباح المحققة لكي أتمكن من الحصول إلى هذه الأموال. جهزت 9 آلاف ودفعت هي 3 آلاف دولار أمريكي نيابة عني. نظرًا لأن مبلغ 3 آلاف دولار لم يكن من حسابي، طلبت مني خدمة العملاء دفعه من حسابي وهو ما فعلته كما ينبغي. طُلب مني بعد ذلك إيداع 15 ألف دولار أمريكي كضمان لأن الأموال التي دُفعت في البداية كانت من شخص آخر. فعلت ذلك وتمت الموافقة على السحب ولكن أبلغوني أن السماح للأموال عالق ويتعين عليّ دفع 8.3 ألف دولار أمريكي كرسوم قناة كبرى وسيتم ترقيتي إلى عميل مميز. بعد الدفع، يُطلب مني الآن دفع 6.3 ألف دولار أمريكي كرسوم تعدين على رصيد حسابي بالكامل للحصول على المبلغ.

The new law is applicable to all entities dealing with virtual assets that are set up on the mainland as well as free zones, including special development zones. However, it does not apply to the Dubai International Financial Center (DIFC), which will have its own set of rules and regulations governing all virtual assets entities registered with the DIFC.

مع صدور قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة (2020) في شان تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، ومدى مساهمته في الحد من جريمة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب، لا بد بدايةً من معرفة مفهوم غسيل الأموال و تمويل الإرهاب. تُعرَّف عملية غسل الأموال بأنها كل معاملة مالية أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، وذلك بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، و من ثَمَّ إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير لحقيقتها.

Money laundering represents a grave concern globally and is met with stringent legal measures in the United Arab Emirates (UAE) to combat financial crimes and preserve the integrity of the financial system. Here's an in-depth exploration covering various aspects of money laundering, the legal framework, and the challenges faced by legal professionals.

تم إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2021 ، ومن بين مهامه الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ورصد وتقييم أية مخاطر تتعلق بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات.

Blackwater International, a leading private security and investigative company, has established a reputation for handling complex and high-stakes operations. One of the most challenging areas the company has ventured into is cryptocurrency asset recovery. This case study explores a recent successful recovery operation conducted by Blackwater International, highlighting their methodology, challenges faced, and the impact of their efforts.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law defines the crimes related to money laundering, commitments and the jurisdictions of the governmental authorities, and the sanctions against perpetrators of money laundering.