س: لقد صادقت مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي واحدة من هونغ كونغ أخبرتني أنها في زيارة إلى دبي لمساعدة عمها المخضرم في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة والتشفير. خلال تواصلنا، أخبرتني أن عمها وأصدقاؤه قد طوروا إستراتيجية يمكنهم من خلالها التنبؤ بحركة الأسعار في أوقات معينة كانت تستخدمها بانتظام لإظهار أرباحها التي حققتها. شجعتني على فتح حساب تداول في منصة بينانس   https://www.metatraders6.site/wap/#/ (يحتوي هذا الموقع على HTTPS وموقع آمن معتمد من Cloudflare Inc) وبالتالي بدأ التداول أولاً مع مبالغ صغيرة ثم مبالغ أكبر. لقد شعرت مؤخرًا بالشك وحاولت سحب مبلغ 3 آلاف دولار أمريكي من USDT (لدي 15 ألف دولار أمريكي في الموقع) ولكن لم أستطع. الآن يطلبون إيداع 23 ألف درهم لفتح العضوية. أنا الآن متأكد من أنه عملية احتيال ولكن لا أعرف كيفية الانسحاب. لا أعرف أيضًا مكان موقع الويب (يمكن لـ CloudFlare تقديم التفاصيل لأنه موقع آمن ولكن يجب التعامل معه بشكل قانوني). هل يمكنكم تقديم أي مساعدة؟

س: أعتقد أنني ضحية عملية احتيال بالعملات المشفرة. التقيت بفتاة عبر تطبيق "تندر" يوم 17/06/2021 وبعد أن تحدثنا تبادلنا الأرقام. لقد أدخلتني إلى "بينانس" باستخدام لقطات الشاشة خطوة بخطوة، مما ساعدني في إعداد حساب. بعد ذلك، طلبت مني إنشاء حساب على منصة أخرى أعتقد الآن أنها منصة مزيفة. على مدى ثلاثة أشهر، شجعتني باستمرار على إيداع المزيد والمزيد من الأموال، وكنت أحقق عوائد ضخمة. في المجمل، أودعت حوالي 250 ألف دولار أمريكي ومن المفترض أن يكون لديّ عائدات بقيمة 850 ألف دولار أمريكي. ولكن في الآونة الأخيرة عندما حاولت سحب جزء من المبلغ، تم رفض سحبي وأخبرتني خدمات العملاء أنه يجب علي دفع 150 ألف دولار أمريكي كضريبة من أجل الوصول إلى هذه الأموال. كنت متشككًا للغاية ورفضت الدفع. وفي هذه المرحلة توقفت خدمة العملاء عن الرد عليّ. أتمنى تعويض بعض الخسائر وتقديم هذه الفتاة إلى العدالة.

Q: What is the best way to recover money from a cryptocurrency exchange scam? The platform I'm using to trade cryptocurrency is based in Singapore but operated by Chinese people. I have invested 150k AED into it, coming all from my credit cards. When I wanted to withdraw money, the customer service said that I need to pay taxes on the profit amount. After paying taxes to them, they are now saying the financial intelligence department found that my account is abnormal and suspected of money laundering due to recent frequent trades and excessive txn volume. They want me to deposit 20% of my account amt (10k USD) within a week to prove that I didn't launder money, or it will be frozen and will report me to the FI dept. Can you please advise if this is legal according to the laws and regulations of Singapore? I don't have money anymore to pay them and I think it's just a scam. The platform recently had the system upgraded and changed; no license, no t&cs, no physical address, no phone number. Shall I report to the police now?

Q: Dear Lawyers, Do I need a specific license to buy and sell crypto (USDT) on Binance, especially in P2P? I had a misdemeanor case, and the judge reviewed my bank transactions, asking why there were so many incoming and outgoing transactions. I explained that I buy and sell USDT on Binance P2P. The judge then asked if I have a license to buy and sell crypto, and I said no. The case status is postponed, and the next hearing is scheduled for November 6. I hold a partner visa and have a registered project management company. Do I really need a crypto license before buying and selling USDT on Binance P2P? I've already completed many trades and am now worried that the judge might impose a hefty fine. I can't afford a lawyer right now. Please help me with this information.

Q: Hello, My bank is asking for transaction clarifications for transactions I did through Binance P2P. Those are some crypto I saved earlier, and I don't have any proof for them as they are from meme coins and very early investments.

The new law is applicable to all entities dealing with virtual assets that are set up on the mainland as well as free zones, including special development zones. However, it does not apply to the Dubai International Financial Center (DIFC), which will have its own set of rules and regulations governing all virtual assets entities registered with the DIFC.

تطرَّق قانون العقوبات الإماراتي مثل سائر القوانين لجريمة الاحتيال بنص المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي، حيث نص بأنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم. فجريمة الاحتيال تتطلب وجود الركن المادي بالاستيلاء على مال الغير، والركن المعنوي المتمثل بالمناورات الاحتيالية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law defines the crimes related to money laundering, commitments and the jurisdictions of the governmental authorities, and the sanctions against perpetrators of money laundering.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).