س: لقد صادقت مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي واحدة من هونغ كونغ أخبرتني أنها في زيارة إلى دبي لمساعدة عمها المخضرم في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة والتشفير. خلال تواصلنا، أخبرتني أن عمها وأصدقاؤه قد طوروا إستراتيجية يمكنهم من خلالها التنبؤ بحركة الأسعار في أوقات معينة كانت تستخدمها بانتظام لإظهار أرباحها التي حققتها. شجعتني على فتح حساب تداول في منصة بينانس   https://www.metatraders6.site/wap/#/ (يحتوي هذا الموقع على HTTPS وموقع آمن معتمد من Cloudflare Inc) وبالتالي بدأ التداول أولاً مع مبالغ صغيرة ثم مبالغ أكبر. لقد شعرت مؤخرًا بالشك وحاولت سحب مبلغ 3 آلاف دولار أمريكي من USDT (لدي 15 ألف دولار أمريكي في الموقع) ولكن لم أستطع. الآن يطلبون إيداع 23 ألف درهم لفتح العضوية. أنا الآن متأكد من أنه عملية احتيال ولكن لا أعرف كيفية الانسحاب. لا أعرف أيضًا مكان موقع الويب (يمكن لـ CloudFlare تقديم التفاصيل لأنه موقع آمن ولكن يجب التعامل معه بشكل قانوني). هل يمكنكم تقديم أي مساعدة؟

س: لقد كنت ضحية احتيال في عملية تداول للعملات المشفرة وحاولت تقديم بلاغ للشرطة في عدة مناسبات. ومع ذلك، استمروا في رفض شكواي. هل يمكن تقديم الشكوى بواسطة ممثل قانوني؟ ربما يأخذون الأمر على محمل الجد.

Q: What is the best way to recover money from a cryptocurrency exchange scam? The platform I'm using to trade cryptocurrency is based in Singapore but operated by Chinese people. I have invested 150k AED into it, coming all from my credit cards. When I wanted to withdraw money, the customer service said that I need to pay taxes on the profit amount. After paying taxes to them, they are now saying the financial intelligence department found that my account is abnormal and suspected of money laundering due to recent frequent trades and excessive txn volume. They want me to deposit 20% of my account amt (10k USD) within a week to prove that I didn't launder money, or it will be frozen and will report me to the FI dept. Can you please advise if this is legal according to the laws and regulations of Singapore? I don't have money anymore to pay them and I think it's just a scam. The platform recently had the system upgraded and changed; no license, no t&cs, no physical address, no phone number. Shall I report to the police now?

س: مرحبًا سيدي، يتداول ابني في العملات المشفرة، والتداول عبر الإنترنت، وبورصة بينانس، دون أي اتصال شخصي. اشترى تاجر مخدرات العملات المشفرة واستخدم تلك الأموال في تهريب المخدرات. لذا قامت الشرطة بإلقاء القبض على ابني أيضًا والتحقيق جارٍ معه. ما هي أقصى مدة للتحقيق ومتى يتم تحويله إلى المحكمة؟ كم من الوقت سوف يستغرق الأمر؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لقد قام البنك الذي أتعامل معه في الإمارات بتجميد/حظر بطاقتي الائتمانية وحسابيّ فجأة دون أي إشعار/معلومات مسبقة. بعد مراجعة البنك عدة مرات، أبلغني البنك أن هذا تم بناءً على تعليمات البنك المركزي ولم يتم تقديم أي سبب. لقد مر أكثر من شهر والوضع على ما هو عليه. أحتاج بشكل عاجل إلى الوصول إلى حساباتي لأنني في حاجة ماسة إلى أموال لأسباب طبية وشخصية. ليس علي أي قضايا سابقة ولا غرامات معلقة أو قضايا مدنية/جنائية وما إلى ذلك، وكنت دائمًا سريعًا في سداد جميع مدفوعاتي لأكثر من 27 عامًا. أسئلتي هي: 1) لماذا تم تجميد/حظر حساباتي وبطاقتي (دون إشعاري)؟ 2) متى سيتم رفع الحظر/الإفراج عنها؟ (هذه هي مدخرات حياتي). 3) هل يمكنني العودة إلى الإمارات بأمان دون اتخاذ أي إجراء ضدي وضد عائلتي؟ (أنا خارج البلاد حاليًا). شكرًا جزيلاً على نصيحتك الطيبة. مع أطيب التحيات

Q: I had a misdemeanor case against another accused whom I don't know. The first video call court hearing was on 23 Oct, and the first accused came with his lawyer but I couldn't afford a lawyer. During the hearing, it was very difficult for me to make the judge understand I was not guilty as I don't speak Arabic and the translator also couldn't help that much, since the case is related to crypto buy & sell. Seems they don't understand it properly. So after the first hearing, I checked what the case status was showing. It was decided to postpone the session to 11/06/2024 to submit a defense memorandum for the first accused (the other accused) with the arrest and bringing of the accused. Now they issued arrest warrants against both of us. I am so scared now, please someone guide me on what I can do now. Is there any chance to hire a lawyer now? What is going to happen at the next hearing? Will the police arrest me and take me to the court on the next hearing which is on 6 November?

The new law is applicable to all entities dealing with virtual assets that are set up on the mainland as well as free zones, including special development zones. However, it does not apply to the Dubai International Financial Center (DIFC), which will have its own set of rules and regulations governing all virtual assets entities registered with the DIFC.

The UAE has had tremendous economic development over the last two decades, which can be attributed to the country’s expanding market and large inflow of investments. The demonstrated level of preparedness and equanimity is evident in the legislative framework, characterized by the ongoing and systematic updates of laws. This proactive approach aims to align the legal landscape with the dynamic trajectory of economic advancement, ensuring continual synchronization with the prevailing progress.

Blackwater International, a leading private security and investigative company, has established a reputation for handling complex and high-stakes operations. One of the most challenging areas the company has ventured into is cryptocurrency asset recovery. This case study explores a recent successful recovery operation conducted by Blackwater International, highlighting their methodology, challenges faced, and the impact of their efforts.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law defines the crimes related to money laundering, commitments and the jurisdictions of the governmental authorities, and the sanctions against perpetrators of money laundering.

The provisions of this Decree-Law, known as the "New E-commerce Law", govern E-commerce regulations in the United Arab Emirates. The New E-commerce Law repeals the previous UAE E-commerce Law (Federal Law No. (1) of 2006 Concerning Electronic Transactions & Commerce).

Cabinet Resolution No. (28) of 2023 on the Executive Regulations of Federal Decree-Law No. (46) of 2021 on Electronic Transactions and Trust Services

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).