أسئلة وأجوبة
أسئلة وأجوبة
11 متاح 11 • عرض الجميعWhat is the best way to recover money from a cryptocurrency exchange scam?
27
Q: What is the best way to recover money from a cryptocurrency exchange scam?
The platform I'm using to trade cryptocurrency is based in Singapore but operated by Chinese people. I have invested 150k AED into it, coming all from my credit cards.
When I wanted to withdraw money, the customer service said that I need to pay taxes on the profit amount. After paying taxes to them, they are now saying the financial intelligence department found that my account is abnormal and suspected of money laundering due to recent frequent trades and excessive txn volume.
They want me to deposit 20% of my account amt (10k USD) within a week to prove that I didn't launder money, or it will be frozen and will report me to the FI dept.
Can you please advise if this is legal according to the laws and regulations of Singapore?
I don't have money anymore to pay them and I think it's just a scam. The platform recently had the system upgraded and changed; no license, no t&cs, no physical address, no phone number. Shall I report to the police now?

2021/01/10
2454
رفع قضية ضد مختلس في عملية احتيال بالعملات الرقمية

15
س: أعتقد أنني ضحية عملية احتيال بالعملات المشفرة. التقيت بفتاة عبر تطبيق "تندر" يوم 17/06/2021 وبعد أن تحدثنا تبادلنا الأرقام. لقد أدخلتني إلى "بينانس" باستخدام لقطات الشاشة خطوة بخطوة، مما ساعدني في إعداد حساب.
بعد ذلك، طلبت مني إنشاء حساب على منصة أخرى أعتقد الآن أنها منصة مزيفة. على مدى ثلاثة أشهر، شجعتني باستمرار على إيداع المزيد والمزيد من الأموال، وكنت أحقق عوائد ضخمة.
في المجمل، أودعت حوالي 250 ألف دولار أمريكي ومن المفترض أن يكون لديّ عائدات بقيمة 850 ألف دولار أمريكي. ولكن في الآونة الأخيرة عندما حاولت سحب جزء من المبلغ، تم رفض سحبي وأخبرتني خدمات العملاء أنه يجب علي دفع 150 ألف دولار أمريكي كضريبة من أجل الوصول إلى هذه الأموال.
كنت متشككًا للغاية ورفضت الدفع. وفي هذه المرحلة توقفت خدمة العملاء عن الرد عليّ. أتمنى تعويض بعض الخسائر وتقديم هذه الفتاة إلى العدالة.


2021/09/04
2377
المطالبة بعوائد منتظرة غير مدفوعة مقابل الاستثمار مع شركة للعملات المشفرة


2
س: مرحبًا سيدي،
الموضوع: أول شركة إسلامية للعملات المشفرة.
بدأت شركة استثمارية تسمى [------] مقرها إمارة رأس الخيمة في تلقي استثمارات باعتبارها أول شركة إسلامية للعملات المشفرة عام 2019.
في شهر مارس 2019، استثمرت 50,000 درهم إماراتي (تبلغ قيمة رمز العملة الرقمية الواحدة 0.10 دولارًا أمريكيًا) وعرضوا أيضًا مكافأة أولية بنسبة 30٪ من إجمالي الاستثمارات.
بعد عام واحد من الاستثمار، أبلغوني أن كل استثماراتي الإجمالية قد تم تحويلها إلى حساب [أس].
وبعد مرور بعض الوقت، أبلغوني أن الحساب [أس] قد ارتبطت بالمنصة [----] وأنه يمكننا بدء التداول قريبًا جدًا.
لسوء الحظ، لم يبدأ التداول بعد، كما أنني غير قادر على التواصل مع أي شخص في هذه الشركة [أيه] أو [أس].
يرجى تقديم المشورة بشأن كيفية استرداد أموالي، وهل يجب عليّ رفع قضية جنائية ضدهم؟ هل تعتقد أن هذه عملية احتيال؟
في انتظار ردك الكريم.
ك. م.



2021/11/01
501
رفض شكوى مقدمة من ضحية احتيال في عملية تداول للعملات المشفرة



2
س: لقد كنت ضحية احتيال في عملية تداول للعملات المشفرة وحاولت تقديم بلاغ للشرطة في عدة مناسبات. ومع ذلك، استمروا في رفض شكواي.
هل يمكن تقديم الشكوى بواسطة ممثل قانوني؟
ربما يأخذون الأمر على محمل الجد.




2021/11/02
476
كيفية استرداد الأموال بعد التعرض للاحتيال من جانب وكيل تداول عبر الإنترنت
1
س: في الآونة الأخيرة، تعرضت للاحتيال من قبل شخص ادعى أنه وكيل لمؤسسة في سنغافورة.
ادعت أنها تقوم بتداول العقود لإعطاء إشارات لعملائها لكسب أكبر قدر من المال.
في الواقع، طلبت منا التسجيل على موقع إلكتروني لتداول العقود. ستجعلنا نقوم بتحويل عملات رقمية إلى الحساب.
بعد ذلك ستعطينا إشارات للمشاركة في التداول حيث جعلتنا نكسب ربحًا كل يوم مقابل رأس مالنا. تعرفت على صديق كان يتعامل معها. لقد كسب المال وقام ببعض عمليات السحب.
بعد أن قدم العديد من الأشخاص الآخرين الذين وثقوا به حيث أنه كان يجني المال وسحب مبلغًا ما، حاولنا أيضًا سحب أرباحنا.
ولكن عندها تم اكتشاف الأمر وأدركنا جميعًا أننا تعرضنا للاحتيال.
يرجى تقديم المساعدة لي، لديّ كافة الأدلة. يمكنني حتى أن أرى أموالي يتم تحويلها من محفظة عملات رقمية إلى أخرى.
أحتاج إلى مشورة من محترفين لمتابعة أموالي واستردادها.
يرجى تقديم المساعدة.

2021/12/09
564
كيف تسترد مبلغًا من المال سلب منك بطريق الاحتيال؟
12
س: أهلًا جميعاً،
أنا مقيم في الإمارات، وتعرضت للخداع من قبل وسيط تداول عقود الفروقات يسمى (........) ومقره في المملكة المتحدة (يزعمون أن مقرهم في المملكة المتحدة). موقعهم معطل الآن وقاموا بحذف جميع وسائل الاتصال.
ومع ذلك، وجدت أنهم استضافوا نفس الموقع على نطاق مختلف. لقد خسرت أكثر من 210 ألف دولار. كان إجمالي مبلغ السحب قريبًا من 500000 دولار.
عندما حاولت سحب أموالي من المنصة، طلبوا المزيد من الأموال كدفع ضرائب وبعد أن دفعت هذه الأموال، استمروا في جلب مشكلات جديدة وطلب المزيد من الأموال.
عندما رفضت طلبهم على الواتساب وأخبرتهم أنني سأبلغ الشرطة وأفتح قضايا ضدهم، بدا أنهم غير متأثرين بهذه الأمور. حتى أنهم قالوا لي أن أذهب وأبلغ عنهم ولم يهتموا.
يرجى إعلامي بالإجراءات التي يمكنني اتخاذها ضد هؤلاء المحتالين. أنا حقًا لا أريد السماح لهم بالهروب من هذا الأمر بسهولة خاصة مع أموالنا التي حصلنا عليها بشق الأنفس.
يرجى إعلامي إذا كانت هناك طريقة لاسترداد أموالي.

2022/02/15
1292
إزالة المنع من السفر المفروض بسبب التورط في جريمة تتعلق بالعملات المشفرة
2
س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة،
يتعلق الأمر بالعملات المشفرة.
في 26 يناير 2022، قمت بعقد صفقة على منصة Binance لبيع رموز تشفير بقيمة 100.000 درهم إماراتي لشخص (مشترية).
وفقًا لذلك، استلمت الأموال وتم إصدار الرموز المميزة للعملات المشفرة. لكن الأموال التي حصلت عليها كانت من حساب أختها كما أخبرتني المشترية. لقد طلبت بطاقة الهوية الإماراتية لكلا الشخصين وأعطيت العملة المشفرة للمشترية بحسن نية.
في 31 يناير 2022، علمت أن الطرف (أختها) الذي حول الأموال إلى البنك الذي أتعامل معه قد أصبح ضحية احتيال في التجارة الإلكترونية، وتم اختراق حسابها من قبل مشتري Binance الذي حول الأموال إلي بحجة صاحب الحساب البنكي الآخر.
لقد تم تجميد حسابي البنكي بناءً على شكوى من الطرف الآخر الذي تم اختراق بياناته المصرفية، كما أواجه منعًا من السفر حاليًا.
لقد سجلت أيضًا شكوى بشأن جريمة إلكترونية في 1 فبراير 2022.
يرجى التواصل إذا كان بإمكانك المساعدة في إزالة المنع من السفر.

2022/04/13
536
ما هي أقصى مدة للتحقيق في جرائم تهريب المخدرات والعملات المشفرة؟
0
س: مرحبًا سيدي،
يتداول ابني في العملات المشفرة، والتداول عبر الإنترنت، وبورصة بينانس، دون أي اتصال شخصي.
اشترى تاجر مخدرات العملات المشفرة واستخدم تلك الأموال في تهريب المخدرات. لذا قامت الشرطة بإلقاء القبض على ابني أيضًا والتحقيق جارٍ معه.
ما هي أقصى مدة للتحقيق ومتى يتم تحويله إلى المحكمة؟
كم من الوقت سوف يستغرق الأمر؟

2022/07/02
408
هل يمكنني مقاضاة شركة تداول عبر الإنترنت بعد تكبد خسارة كبيرة في المال؟
2
س: لم أقم بأي تداول عبر الإنترنت من قبل. ومع ذلك، وجدت شركة واحدة موصى بها من قبل حكومة الإمارات، فاتصلت بها عبر الإنترنت وتم الاتصال بي بعد فترة وجيزة وبدأت التداول.
لم يكن لدي أي تعليم حول ما يجري وكان مدير حسابي هو الذي يخبرني بما يجب أن أفعله، مثل إغلاق التداول، أو التداول المفتوح، أو الشراء أو البيع، وعدد اللوت الذي يجب وضعه. لقد فقدت تقريبا. 70000 درهم في 6 أيام.
هل يمكن رفع قضية وهل يمكنني استرداد أموالي؟

2022/07/02
509
How to recover a car after a test drive gone wrong?
1
Q: Dear Sir/Madam,
A person came to buy my car. I gave him the car for a test drive, but he did not return it. The documents he gave me were for his cousin, who is in Pakistan.
I have only documents as evidence, so I reported him to the court. The court sentenced him to three months in prison, but my car has not been recovered.
I only have the mobile number of the person who took my car, and it is active.
What should I do to get my car back soon?

2023/05/02
109
I got a judgment against a cryptocurrency company that failed pay me and closed. What to do?




0
Q: I give an investment to a Pakistani individual for trading opportunities in cryptocurrency. He gave me three cheques as security against my investment.
He used to give me profits every month. After 4 months, he failed to give me a profit by saying all investments were liquidated and lost.
I opened a cheque execution case against him and all three cheques (100k + 12k + 29K AED) got bounced due to insufficient funds.
During this stage, the person managed to leave UAE and flee to his home country ( Pakistan). It is more than 4 months after my execution case yet I didn't receive any money from the court.
How can I recover my money?
I need a detailed answer.
Thanks.





2024/01/25
108
المدونة القانونية
4 متاح 4 • عرض الجميعالتوكيل وخدمات كاتب العدل الأخرى المُقدمة عبر الإنترنت في دولة الإمارات 28
مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.
2021/06/08
19261
Dubai’s New Virtual Assets Law Boosts UAE’s Crypto Market 4
The new law is applicable to all entities dealing with virtual assets that are set up on the mainland as well as free zones, including special development zones. However, it does not apply to the Dubai International Financial Center (DIFC), which will have its own set of rules and regulations governing all virtual assets entities registered with the DIFC.
2022/05/10
428
Cryptocurrency Asset Recovery: Case Study 2
Blackwater International, a leading private security and investigative company, has established a reputation for handling complex and high-stakes operations. One of the most challenging areas the company has ventured into is cryptocurrency asset recovery. This case study explores a recent successful recovery operation conducted by Blackwater International, highlighting their methodology, challenges faced, and the impact of their efforts.
2024/10/30
176
The Rise of Digital Contracts in the UAE: What Businesses Need to Know 3
We're seeing a significant change in the way we do business. The development of artificial intelligence (AI) is speeding up the transition to a more automated and digital future. This change is especially noticeable in transactions and contracts. Businesses of all sizes should consider e-contracts and digital transactions, as they can improve efficiency, streamline processes, and eventually open up new growth opportunities.
2025/02/24
170
قوانين وتشريعات
1 متاح 1 • عرض الجميعFederal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code 29
This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.
1987/12/08
47971

إجابة أخرى من
لا توجد إجابات
عرض الجميعPayment recovery for delay in the delivery of purchased property 0
Hi,
I need to hire a property lawyer.
I have purchased a property that is still under construction. The handover was supposed to be May 2018 and it has been delayed for over 18 months.
Can you please advise what is the average fee to the lawyer and any upcoming fees?
I would like to either receive compensation for the delay or terminate the SPA and receive what I have paid.
Thanks
2019/11/10
406
Termination of services due to cost-cutting 0
My company terminated my services without any reason except for what they told me that they are cost-cutting.
What are the complete benefits that they have to pay to me beside the gratuity?
I worked there for 3 years.
2019/11/10
980
رسوم المحكمة عند رفع قضية مدنية للمطالبة بشيك مرتجع 6
ما هو إجمالي رسوم رفع قضية مدنية للمطالبة بشيك مرتجع قيمته أربعة ملايين درهم؟
2019/11/08
4895
إنهاء الخدمة بالاتفاق المتبادل مقابل الاستقالة 1
هل من الممكن مطالبة صاحب العمل بإنهاء عقد العمل بالاتفاق المتبادل؟
لقد طلب مني صاحب العمل مؤخرًا تقديم استقالتي. ونظرًا لأنه لا يحق له قانونًا مطالبتي بذلك، وبما أنني لا أمانع في ترك الشركة لإيجاد فرص أفضل، هل يحق لي قانونًا أن أطلب منه خطاب إنهاء يُفيد بأنه تم إنهاء عقد العمل بالاتفاق المتبادل؟
وما هي النقاط الهامة التي يجب ذكرها في هذا الخطاب؟
2019/11/09
1722
إنهاء الخدمة بسبب ضعف الأداء والمطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي 2
مرحبًا،
أعمل مدير عام في إحدى الشركات بمدينة دبي للإنترنت ونائب مدير المبيعات لدى تحالف الإعلام والترفيه والفنون.
تم إنهاء عقد العمل الخاص بي بعد ثلاثة عشر عامًا بسبب بعض النتائج التي لا تلبي توقعات الشركة.
لم يتم اتباع أي إجراءات قبل إنهاء الخدمة. أود أن أعرف ما إذا كان لديّ الحق في المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي.
تحياتي،
أ. د.
2019/11/05
1119

متميز
إجابة أخرى من
لا توجد إجابات
عرض الجميعCan I return to Dubai after 12 years away on a new employment visa? 0
Hello,
I came from Dubai to India on emergency leave, but unfortunately, I did not return. It has now been 12 years. Can I go to Dubai on a new visa?
I have already received a new employment visa from another employer.
Can I return to Dubai, or will there be any problems with UAE immigration?
Please advise!
2025/04/30
23
Can a company terminate an employee for refusing to do work not in the contract? 0
Hello,
Is it allowed for a company to terminate an employee because the employee refused to do work not stated in the contract?
2025/05/07
16
How can I go back to the Philippines if my visa expired and I’ve overstayed in the UAE? 0
Hello,
I'm from the Philippines. I work here as a maid. My employer didn't process my visa.
I overstayed here, and my visa expired on January 23, 2025. Today is May 6, 2025. I want to go home to the Philippines.
What should I do?
2025/05/07
18
A hair salon caused serious damage to my hair and scalp. What can I do to sue them? 0
I’m looking for legal advice regarding a hair salon incident that caused serious damage to my hair and scalp.
I visited a salon for a colouring treatment, during which two rounds of bleach, which is not what I booked in for, were given to me without proper approvals, and were applied back-to-back without a strand test or proper consultation.
As a result, I’ve been experiencing extreme hair breakage, daily hair loss, and ongoing scalp irritation. This has been especially distressing as I’m currently pregnant.
It’s now been over 20 days since the incident, and despite multiple polite follow-ups, the salon has ignored all communication.
I’m now exploring legal action to pursue compensation for the physical and emotional distress caused. I have full documentation, messages, and photos.
Any guidance on the best next steps or legal routes I can take would be greatly appreciated.
Thank you in advance.
2025/05/06
19
What can I do if the landlord has not been responding to renew the commercial lease contract and Ejari? 0
Good day.
For the last 3 years, the landlord's office has not responded to renew the contract, so I contacted RERA for renewal.
The office doesn't respond to emails related to renewal, even though I started sending emails and reminders 2 to 3 months before expiry, and I have no choice but to contact RERA and send a notice.
Once the renewal was processed by law, the landlord's office delayed in releasing the Ejari. Since it is a commercial property, my renewals are related to a staff visa, and I have to pay delay penalties.
The landlord's office staff tried to take advantage of the Emirati owner, and no direct meeting was fruitful.
What is the law that safeguards expats and sorts out issues without mutual compromise as they try to force their terms to be acceptable by law and not supported by any documentation?
2025/05/06
19

إجابة أخرى من
لا توجد إجابات
عرض الجميعهل يمكن للشركة تبديل إجازات الإمارات للموظفين الوافدين إلى بإجازات بلادهم؟ 1
مرحبًا بالفريق،
لدي فريق صيني في شركة مقرها دبي، وهم يعملون في دبي.
هل يمكننا إبدال الإجازات الوطنية في دبي بأجازات مرتبطة بالعطلات الوطنية الصينية؟
هل يمكنك اقتراح شيء من فضلك؟
2023/01/04
377
ما الذي يجب فعله عند تلقي مكالمة من الشرطة دون معرفة السبب؟ 2
لقد تلقيت مكالمة من الشرطة بالأمس تُفيد بأنه يجب عليّ الحضور اليوم لتقديم إفادة، ولكنهم لم يخبروني ما الأمر.
أشعر بالفزع، كل ما أعرفه هو أنني مدين لاتصالات. خلاف ذلك، ليس لدي أي مشاكل هنا.
2021/02/13
2588
مسؤولية الشريك أثناء وجود الشركاء الآخرين خارج البلاد 1
زوجتي شريكة في شركة مدنية في إمارة دبي. الشركة بها أربعة شركاء. ثلاثة منهم متواجدين خارج البلاد.
اشترت الشركة أشياء مقابل 50 ألف درهم ولم يتم سدادها وفي الوقت الحالي هناك قضية مرفوعة ضد الشركة.
ما هي المسؤولية التي تقع على عاتق زوجتي؟ إنها ليست مديرة الشركة.
ما هي مسؤولية زوجتي تجاه تلك الشركة؟
2021/02/04
547
الترخيص التجاري والشرعية المصرفية لأي نوع من الأنشطة التجارية 2
مرحبًا سودهانشو،
أتمنى أن تكون بخير.
ما هي حقوقي في حالة تأسيس شركة للتجارة الإلكترونية مخصصة لأغراض التجارة خارج دولة الإمارات؟
1) هل ما زلت بحاجة إلى الحصول على ترخيص تجاري في دولة الإمارات؟
2) هل يمكنني تلقي المدفوعات عن طريق بنوك دولة الإمارات مقابل ممارسة الأعمال التجارية الدولية عبر الإنترنت لأنني أقيم في دولة الإمارات وسأبقى هنا لبعض الوقت؟
مع خالص تحياتي،
أ.،
2020/05/19
535
رفع قضايا جنائية ومدنية ضد أحد الشركات بسبب الشيكات المرتجعة 2
مرحبًا،
أتمنى أن تكونوا جميعًا بخير خلال هذا الوقت العصيب.
لدي سؤال بخصوص الشيكات المرتجعة، وتحديدًا الشيكات الصادرة عن الشركات.
لدي شيك بمبلغ 800,000 درهم وقد تم ارتجاعه. طلب صاحب الشركة مهلة شهر لسداد قيمة الشيك. ومع ذلك، أشعر بالقلق من أن يغادر البلاد ولا يفي بالتزاماته.
أسئلتي واضحة إلى حد ما:
1) هل أرفع قضية ضد الشخص الذي وقّع الشيكات أم ضد الشركة؟
1) إذا رفعت قضايا جنائية ومدنية ضد الشركة في الوقت الحالي ولم يكن المالك (الشخص الذي وقّع الشيكات) قادرًا على التسوية بشكل ودي، هل يمكنني إصدار قرار ضده بالمنع من السفر على الرغم من أن القضايا مرفوعة ضد الشركة؟
2) هل ينطبق قانون الإعسار الجديد اعتبارًا من أواخر عام 2019 أيضًا على الشركات؟
3) هل يتحمل مالك الشيك المسؤولية بشكل شخصي إذا لم يكن لدى الشركة أصول أو نقود؟
2020/05/14
1729
احصل على عروض أسعار من محامين
ابحث عن المحامي المناسب لاحتياجاتك القانونية.
أرسل طلبك واحصل على عدة
عروض تنافسية من
محامين مؤهلين.
أسئلة شائعة
عرض الجميع هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ