Q: What is the best way to recover money from a cryptocurrency exchange scam? The platform I'm using to trade cryptocurrency is based in Singapore but operated by Chinese people. I have invested 150k AED into it, coming all from my credit cards. When I wanted to withdraw money, the customer service said that I need to pay taxes on the profit amount. After paying taxes to them, they are now saying the financial intelligence department found that my account is abnormal and suspected of money laundering due to recent frequent trades and excessive txn volume. They want me to deposit 20% of my account amt (10k USD) within a week to prove that I didn't launder money, or it will be frozen and will report me to the FI dept. Can you please advise if this is legal according to the laws and regulations of Singapore? I don't have money anymore to pay them and I think it's just a scam. The platform recently had the system upgraded and changed; no license, no t&cs, no physical address, no phone number. Shall I report to the police now?

س: أعتقد أنني ضحية عملية احتيال بالعملات المشفرة. التقيت بفتاة عبر تطبيق "تندر" يوم 17/06/2021 وبعد أن تحدثنا تبادلنا الأرقام. لقد أدخلتني إلى "بينانس" باستخدام لقطات الشاشة خطوة بخطوة، مما ساعدني في إعداد حساب. بعد ذلك، طلبت مني إنشاء حساب على منصة أخرى أعتقد الآن أنها منصة مزيفة. على مدى ثلاثة أشهر، شجعتني باستمرار على إيداع المزيد والمزيد من الأموال، وكنت أحقق عوائد ضخمة. في المجمل، أودعت حوالي 250 ألف دولار أمريكي ومن المفترض أن يكون لديّ عائدات بقيمة 850 ألف دولار أمريكي. ولكن في الآونة الأخيرة عندما حاولت سحب جزء من المبلغ، تم رفض سحبي وأخبرتني خدمات العملاء أنه يجب علي دفع 150 ألف دولار أمريكي كضريبة من أجل الوصول إلى هذه الأموال. كنت متشككًا للغاية ورفضت الدفع. وفي هذه المرحلة توقفت خدمة العملاء عن الرد عليّ. أتمنى تعويض بعض الخسائر وتقديم هذه الفتاة إلى العدالة.

س: مرحبًا سيدي، الموضوع: أول شركة إسلامية للعملات المشفرة. بدأت شركة استثمارية تسمى [------] مقرها إمارة رأس الخيمة في تلقي استثمارات باعتبارها أول شركة إسلامية للعملات المشفرة عام 2019. في شهر مارس 2019، استثمرت 50,000 درهم إماراتي (تبلغ قيمة رمز العملة الرقمية الواحدة 0.10 دولارًا أمريكيًا) وعرضوا أيضًا مكافأة أولية بنسبة 30٪ من إجمالي الاستثمارات. بعد عام واحد من الاستثمار، أبلغوني أن كل استثماراتي الإجمالية قد تم تحويلها إلى حساب [أس]. وبعد مرور بعض الوقت، أبلغوني أن الحساب [أس] قد ارتبطت بالمنصة [----] وأنه يمكننا بدء التداول قريبًا جدًا. لسوء الحظ، لم يبدأ التداول بعد، كما أنني غير قادر على التواصل مع أي شخص في هذه الشركة [أيه] أو [أس]. يرجى تقديم المشورة بشأن كيفية استرداد أموالي، وهل يجب عليّ رفع قضية جنائية ضدهم؟ هل تعتقد أن هذه عملية احتيال؟ في انتظار ردك الكريم. ك. م.

س: لقد كنت ضحية احتيال في عملية تداول للعملات المشفرة وحاولت تقديم بلاغ للشرطة في عدة مناسبات. ومع ذلك، استمروا في رفض شكواي. هل يمكن تقديم الشكوى بواسطة ممثل قانوني؟ ربما يأخذون الأمر على محمل الجد.

س: في الآونة الأخيرة، تعرضت للاحتيال من قبل شخص ادعى أنه وكيل لمؤسسة في سنغافورة. ادعت أنها تقوم بتداول العقود لإعطاء إشارات لعملائها لكسب أكبر قدر من المال. في الواقع، طلبت منا التسجيل على موقع إلكتروني لتداول العقود. ستجعلنا نقوم بتحويل عملات رقمية إلى الحساب. بعد ذلك ستعطينا إشارات للمشاركة في التداول حيث جعلتنا نكسب ربحًا كل يوم مقابل رأس مالنا. تعرفت على صديق كان يتعامل معها. لقد كسب المال وقام ببعض عمليات السحب. بعد أن قدم العديد من الأشخاص الآخرين الذين وثقوا به حيث أنه كان يجني المال وسحب مبلغًا ما، حاولنا أيضًا سحب أرباحنا. ولكن عندها تم اكتشاف الأمر وأدركنا جميعًا أننا تعرضنا للاحتيال. يرجى تقديم المساعدة لي، لديّ كافة الأدلة. يمكنني حتى أن أرى أموالي يتم تحويلها من محفظة عملات رقمية إلى أخرى. أحتاج إلى مشورة من محترفين لمتابعة أموالي واستردادها. يرجى تقديم المساعدة.

س: أهلًا جميعاً، أنا مقيم في الإمارات، وتعرضت للخداع من قبل وسيط تداول عقود الفروقات يسمى (........) ومقره في المملكة المتحدة (يزعمون أن مقرهم في المملكة المتحدة). موقعهم معطل الآن وقاموا بحذف جميع وسائل الاتصال. ومع ذلك، وجدت أنهم استضافوا نفس الموقع على نطاق مختلف. لقد خسرت أكثر من 210 ألف دولار. كان إجمالي مبلغ السحب قريبًا من 500000 دولار. عندما حاولت سحب أموالي من المنصة، طلبوا المزيد من الأموال كدفع ضرائب وبعد أن دفعت هذه الأموال، استمروا في جلب مشكلات جديدة وطلب المزيد من الأموال. عندما رفضت طلبهم على الواتساب وأخبرتهم أنني سأبلغ الشرطة وأفتح قضايا ضدهم، بدا أنهم غير متأثرين بهذه الأمور. حتى أنهم قالوا لي أن أذهب وأبلغ عنهم ولم يهتموا. يرجى إعلامي بالإجراءات التي يمكنني اتخاذها ضد هؤلاء المحتالين. أنا حقًا لا أريد السماح لهم بالهروب من هذا الأمر بسهولة خاصة مع أموالنا التي حصلنا عليها بشق الأنفس. يرجى إعلامي إذا كانت هناك طريقة لاسترداد أموالي.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، يتعلق الأمر بالعملات المشفرة. في 26 يناير 2022، قمت بعقد صفقة على منصة Binance لبيع رموز تشفير بقيمة 100.000 درهم إماراتي لشخص (مشترية). وفقًا لذلك، استلمت الأموال وتم إصدار الرموز المميزة للعملات المشفرة. لكن الأموال التي حصلت عليها كانت من حساب أختها كما أخبرتني المشترية. لقد طلبت بطاقة الهوية الإماراتية لكلا الشخصين وأعطيت العملة المشفرة للمشترية بحسن نية. في 31 يناير 2022، علمت أن الطرف (أختها) الذي حول الأموال إلى البنك الذي أتعامل معه قد أصبح ضحية احتيال في التجارة الإلكترونية، وتم اختراق حسابها من قبل مشتري Binance الذي حول الأموال إلي بحجة صاحب الحساب البنكي الآخر. لقد تم تجميد حسابي البنكي بناءً على شكوى من الطرف الآخر الذي تم اختراق بياناته المصرفية، كما أواجه منعًا من السفر حاليًا. لقد سجلت أيضًا شكوى بشأن جريمة إلكترونية في 1 فبراير 2022. يرجى التواصل إذا كان بإمكانك المساعدة في إزالة المنع من السفر.

س: مرحبًا سيدي، يتداول ابني في العملات المشفرة، والتداول عبر الإنترنت، وبورصة بينانس، دون أي اتصال شخصي. اشترى تاجر مخدرات العملات المشفرة واستخدم تلك الأموال في تهريب المخدرات. لذا قامت الشرطة بإلقاء القبض على ابني أيضًا والتحقيق جارٍ معه. ما هي أقصى مدة للتحقيق ومتى يتم تحويله إلى المحكمة؟ كم من الوقت سوف يستغرق الأمر؟

س: لم أقم بأي تداول عبر الإنترنت من قبل. ومع ذلك، وجدت شركة واحدة موصى بها من قبل حكومة الإمارات، فاتصلت بها عبر الإنترنت وتم الاتصال بي بعد فترة وجيزة وبدأت التداول. لم يكن لدي أي تعليم حول ما يجري وكان مدير حسابي هو الذي يخبرني بما يجب أن أفعله، مثل إغلاق التداول، أو التداول المفتوح، أو الشراء أو البيع، وعدد اللوت الذي يجب وضعه. لقد فقدت تقريبا. 70000 درهم في 6 أيام. هل يمكن رفع قضية وهل يمكنني استرداد أموالي؟

Q: Dear Sir/Madam, A person came to buy my car. I gave him the car for a test drive, but he did not return it. The documents he gave me were for his cousin, who is in Pakistan. I have only documents as evidence, so I reported him to the court. The court sentenced him to three months in prison, but my car has not been recovered. I only have the mobile number of the person who took my car, and it is active. What should I do to get my car back soon?

Q: I give an investment to a Pakistani individual for trading opportunities in cryptocurrency. He gave me three cheques as security against my investment. He used to give me profits every month. After 4 months, he failed to give me a profit by saying all investments were liquidated and lost. I opened a cheque execution case against him and all three cheques (100k + 12k + 29K AED) got bounced due to insufficient funds. During this stage, the person managed to leave UAE and flee to his home country ( Pakistan). It is more than 4 months after my execution case yet I didn't receive any money from the court. How can I recover my money? I need a detailed answer. Thanks.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

The new law is applicable to all entities dealing with virtual assets that are set up on the mainland as well as free zones, including special development zones. However, it does not apply to the Dubai International Financial Center (DIFC), which will have its own set of rules and regulations governing all virtual assets entities registered with the DIFC.

Blackwater International, a leading private security and investigative company, has established a reputation for handling complex and high-stakes operations. One of the most challenging areas the company has ventured into is cryptocurrency asset recovery. This case study explores a recent successful recovery operation conducted by Blackwater International, highlighting their methodology, challenges faced, and the impact of their efforts.

We're seeing a significant change in the way we do business. The development of artificial intelligence (AI) is speeding up the transition to a more automated and digital future. This change is especially noticeable in transactions and contracts. Businesses of all sizes should consider e-contracts and digital transactions, as they can improve efficiency, streamline processes, and eventually open up new growth opportunities.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.