س: في الآونة الأخيرة، تعرضت للاحتيال من قبل شخص ادعى أنه وكيل لمؤسسة في سنغافورة. ادعت أنها تقوم بتداول العقود لإعطاء إشارات لعملائها لكسب أكبر قدر من المال. في الواقع، طلبت منا التسجيل على موقع إلكتروني لتداول العقود. ستجعلنا نقوم بتحويل عملات رقمية إلى الحساب. بعد ذلك ستعطينا إشارات للمشاركة في التداول حيث جعلتنا نكسب ربحًا كل يوم مقابل رأس مالنا. تعرفت على صديق كان يتعامل معها. لقد كسب المال وقام ببعض عمليات السحب. بعد أن قدم العديد من الأشخاص الآخرين الذين وثقوا به حيث أنه كان يجني المال وسحب مبلغًا ما، حاولنا أيضًا سحب أرباحنا. ولكن عندها تم اكتشاف الأمر وأدركنا جميعًا أننا تعرضنا للاحتيال. يرجى تقديم المساعدة لي، لديّ كافة الأدلة. يمكنني حتى أن أرى أموالي يتم تحويلها من محفظة عملات رقمية إلى أخرى. أحتاج إلى مشورة من محترفين لمتابعة أموالي واستردادها. يرجى تقديم المساعدة.

س: لم أقم بأي تداول عبر الإنترنت من قبل. ومع ذلك، وجدت شركة واحدة موصى بها من قبل حكومة الإمارات، فاتصلت بها عبر الإنترنت وتم الاتصال بي بعد فترة وجيزة وبدأت التداول. لم يكن لدي أي تعليم حول ما يجري وكان مدير حسابي هو الذي يخبرني بما يجب أن أفعله، مثل إغلاق التداول، أو التداول المفتوح، أو الشراء أو البيع، وعدد اللوت الذي يجب وضعه. لقد فقدت تقريبا. 70000 درهم في 6 أيام. هل يمكن رفع قضية وهل يمكنني استرداد أموالي؟

Q: What is the best way to recover money from a cryptocurrency exchange scam? The platform I'm using to trade cryptocurrency is based in Singapore but operated by Chinese people. I have invested 150k AED into it, coming all from my credit cards. When I wanted to withdraw money, the customer service said that I need to pay taxes on the profit amount. After paying taxes to them, they are now saying the financial intelligence department found that my account is abnormal and suspected of money laundering due to recent frequent trades and excessive txn volume. They want me to deposit 20% of my account amt (10k USD) within a week to prove that I didn't launder money, or it will be frozen and will report me to the FI dept. Can you please advise if this is legal according to the laws and regulations of Singapore? I don't have money anymore to pay them and I think it's just a scam. The platform recently had the system upgraded and changed; no license, no t&cs, no physical address, no phone number. Shall I report to the police now?

The new law is applicable to all entities dealing with virtual assets that are set up on the mainland as well as free zones, including special development zones. However, it does not apply to the Dubai International Financial Center (DIFC), which will have its own set of rules and regulations governing all virtual assets entities registered with the DIFC.

Blackwater International, a leading private security and investigative company, has established a reputation for handling complex and high-stakes operations. One of the most challenging areas the company has ventured into is cryptocurrency asset recovery. This case study explores a recent successful recovery operation conducted by Blackwater International, highlighting their methodology, challenges faced, and the impact of their efforts.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.