س: مرحبًا، لدي سؤال بخصوص قانونية السيناريو التالي: 1) شركة إماراتية مملوكة بنسبة 100٪ لفرد "أ" تقدم خدمات لشركة أجنبية يمتلك الفرد "أ" حصة 40٪ منها. 2) شركة إماراتية مملوكة بنسبة 100٪ لفرد "أ" تقدم خدمات لشركة أجنبية يكون الفرد "أ" موظفًا فيها (مدير تنفيذي أو مدير عام أو مثل ذلك) وليس له ملكية فيها. سيتم إجراء جميع المعاملات من بنك إلى بنك، بشفافية كاملة، مع فواتير لدعم كل معاملة. سبب سؤالي هو أنني رأيت في منتدى عبر الإنترنت (لا يديره خبراء) أن هذا قد يُعتبر غسل أموال أو فواتير غير قانونية. مساعدتكم محل تقدير كبير. أحاول التأكد من أن أي مشاريع مستقبلية قد أتخذها تكون منضبطة ووفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

س: لدينا شركة مسجلة في الإمارات منذ ثلاث سنوات، والآن نرغب في توسيع أعمالنا عن طريق الحصول على قرض أو استثمار من شركة أجنبية. ما هي القواعد واللوائح التي تحمي كلا الطرفين؟ هل يمكنكم إعطائنا معلومات دقيقة عن كيفية حماية استثماراتنا من أي مشاكل في المستقبل.

س: لقد سجلت شركة في المنطقة الحرة شمس. أنا المالك الوحيد. ليس لدي عملاء في الإمارات. أنا أعمل فقط في شركة أمريكية كمورد. كل هذا عمل عبر الإنترنت. هل تستطيع الشركة الأمريكية تحويل المدفوعات إلى حسابي الشخصي في دبي؟ وافق البنك على ذلك. إنه مبلغ كبير، لذا أريد التأكد من أنني لا أخالف أي قانون.

Q: Is it legal for one LLC to borrow money from another LLC without interest? How to approach when there is a suspicion of creating a fake creditor (same money looping)? Thank you

Q: Dear Lawyers, A customer deposited cash with the company in order to purchase a vehicle. Now, the customer wishes to transfer the same funds to a leasing company for the purchase of a car. As a result, the car dealer company will sell the car to the car leasing company, which will then deal with the customer. What is the legality of transferring funds to the leasing company on behalf of the customer instead of returning the funds to the customer and having him deposit the funds with the leasing company?

The law defines the crimes related to money laundering, commitments and the jurisdictions of the governmental authorities, and the sanctions against perpetrators of money laundering.