أسئلة وأجوبة

اسأل محاميًا
جميع المدن, الإمارات العربية المتحدة

Transferring money to a personal account in the UAE

Hello,

We have moved to the UAE and opened a Free Zone Company. We have managed to open our personal UAE bank accounts and these accounts have a GBP foreign currency account in them as well (personal).

Now, the issue is we are facing tremendous issues with two business banks that we opted to apply for our business accounts.

Our questions:

We have two clients in the United Kingdom that will be paying us in GBP £, can we get them to pay us directly into our personal GBP accounts whilst we wait for the banks to get their act together?

Would this be allowed by UAE law?

متميز
ليلى حمزة الملا محامون ومستشارون قانونيون
دردشة توظيف
اجتماع
29 May 2022, 06:16

مرحبًا،

تحويل الأموال إلى البنوك في الإمارات يخضع للرقابة للتأكد من عدم وجود جرائم مالية، لذلك سيتم حظرك في حالة تحويل الأموال إلى حسابك الشخصي، لتجهيز جميع المستندات اللازمة لإثبات مصدر المال.

يفضل التحويل لحساب الشركة بعد حل مشكلة البنوك.

نتمنى لك حظًا سعيدًا.

29 May 2022, 06:50

شكرًا جزيلًا لك يا خالد.

يجب أن نكون على ما يرام في هذه الحالة لأنه سيكون هناك إمكانية تتبع كامل بالنسبة لمصدر الأموال لأنها تأتي من شركات المرافق الضخمة في المملكة المتحدة.

شكراً جزيلاً.

29 May 2022, 07:06

على الرحب والسعة.

أطيب التحيات،

متميز
الدكتور محمد الحمادي للمحاماة والاستشارات القانونية
دردشة
توظيف
اجتماع
29 May 2022, 09:26

عزيزي السائل،

بمجرد تحويل الأموال، سيقوم البنك بحظر الحساب، ومع ذلك، يمكنك إبلاغ البنك الخاص بك مسبقًا وإعداد أوراق التعامل مثل العقد أو أي شيء يثبت مصدر وسبب المعاملة.

29 May 2022, 09:27
لقد حدث لي عندما أرسل عميلي مبلغًا من المال إلى حسابي الشخصي.
29 May 2022, 09:28
يمكنك مراسلتي عبر الواتساب.
30 May 2022, 06:25
شكرًا لك على نصيحتك. لقد اتصلت بالبنك الذي أتعامل معه وأبلغتهم. قالوا اعتمادًا على المبلغ الذي قد يحتفظون به ويطلبون المزيد من المعلومات. شكرًا لإخباري.
خدمات برسوم ثابتة
2 2 خدمات متاحة •  عرض الجميع
احصل على عروض أسعار من محامين
ابحث عن المحامي المناسب لاحتياجاتك القانونية. أرسل طلبك واحصل على عدة عروض تنافسية من محامين مؤهلين.
هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ
الخدمة مجانية وهويتك مخفاة
لا حاجة للتسجيل
اسأل محاميًا