س: لدينا شركة مسجلة في الإمارات منذ ثلاث سنوات، والآن نرغب في توسيع أعمالنا عن طريق الحصول على قرض أو استثمار من شركة أجنبية. ما هي القواعد واللوائح التي تحمي كلا الطرفين؟ هل يمكنكم إعطائنا معلومات دقيقة عن كيفية حماية استثماراتنا من أي مشاكل في المستقبل.

س: مرحبًا، لدي سؤال بخصوص قانونية السيناريو التالي: 1) شركة إماراتية مملوكة بنسبة 100٪ لفرد "أ" تقدم خدمات لشركة أجنبية يمتلك الفرد "أ" حصة 40٪ منها. 2) شركة إماراتية مملوكة بنسبة 100٪ لفرد "أ" تقدم خدمات لشركة أجنبية يكون الفرد "أ" موظفًا فيها (مدير تنفيذي أو مدير عام أو مثل ذلك) وليس له ملكية فيها. سيتم إجراء جميع المعاملات من بنك إلى بنك، بشفافية كاملة، مع فواتير لدعم كل معاملة. سبب سؤالي هو أنني رأيت في منتدى عبر الإنترنت (لا يديره خبراء) أن هذا قد يُعتبر غسل أموال أو فواتير غير قانونية. مساعدتكم محل تقدير كبير. أحاول التأكد من أن أي مشاريع مستقبلية قد أتخذها تكون منضبطة ووفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

س: مرحبًا، إذا كانت عائلتي سترسل لي مبلغًا من المال قيمته 120,000 دولار من ألمانيا إلى دولة الإمارات، فما هي الإجراءات؟ هل يمكنني استلام الأموال؟ ومتى يمكنني سحبهم؟

Q: We are expecting to receive an investment of around 1M from a person as part of our board meeting. The person's name is not mentioned in our trade license, he will transfer the amount to the company bank account, from his personal account. So can you please advise me, in the future will the recipient bank ask for any documents/correspondences or do we need to make any legal agreement with him as per the UAE norms? This document is only for banking purposes.

Q: My friend has been arrested by Sharjah CID for funds received from an international transfer which he has no knowledge of how he received. He has been in jail for the past 2 weeks. Even police asked 2 of his office workers to visit and visited their residence and took the laptops and other documents. Then they took hold of passports and other items they collect during the raid of these guys and let them go. What will happen next? How does he proceed? Kindly help us to get some knowledge about this.

Q: Dear Sir/Madam, I'm in the process of setting up a company, and I have an investor who will fund it. Until the company is officially formed, can I sign an agreement between myself and him as individuals to confirm his investment? This agreement would later be replaced (rendered void) by another one between the company and the investor once the license is issued. If this is possible, what is the correct format for such an agreement?

هذه هي المقالة الأولى في سلسلة المقالات التي كتبها المؤلف لإعطاء القراء نظرة أفضل حول أساليب حوكمة الشركات في ضوء مبادئ أفضل الممارسات والنظام القانوني الإماراتي من خلال اقتراحات مبتكرة لتطبيقها في مؤسستك. ستكون السلسلة التالية حول الإطار التنظيمي الإماراتي لحوكمة الشركات.

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The law defines the crimes related to money laundering, commitments and the jurisdictions of the governmental authorities, and the sanctions against perpetrators of money laundering.