أسئلة وأجوبة
أسئلة وأجوبة
3 متاح 3 • عرض الجميعالتحقيق مع شركة بتهمة الاحتيال المالي



3
س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة،
هل هناك طريقة حتى تبدأ السلطات المختصة التحقيق مع شركة ربما تكون قد ارتكبت عملية احتيال عن طريق تزوير تقارير الأرباح والخسائر من أجل الحصول على قروض من أحد البنوك؟
تم استخدام القروض لتمويل مشاريع إنشائية. لقد تكبدت الشركة بالفعل خسائر منذ أكثر من ست سنوات ولقد استخدم أعضاء مجلس الإدارة والملاك النقد التشغيلي لتمويل الدفعات المقدمة والسداد، بدلاً من استخدام رأس مالهم الخاص بهم.
في هذه العملية، هم مدينون بالملايين للموردين وأيضًا مئات الآلاف للموظفين والعمال لأنهم كانوا يؤخرون باستمرار دفع الرواتب التي تعود إلى ثلاث سنوات ولم يدفعوا رواتب كاملة للجميع لمدة تسعة أشهر.
لقد كانوا يقدمون تقارير مالية توضح الخسائر كدليل أو سبب لعدم قدرتهم على الدفع. هل هناك طريقة للتصدي لهذا النوع من الخداع أو الاحتيال؟




2020/01/24
526
استرداد الأموال التي تسبب وسيط عبر الإنترنت في خسارتها
1
س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة،
أريد تقديم شكوى ضد الوسيط الذي أتعامل معه عبر الإنترنت. بسبب الوسيط الذي أتعامل معه عبر الإنترنت، خسرت كل أموالي التي كانت تبلغ قيمتها حوالي 112,000 دولار في غضون ثلاثة أسابيع من خلال منصة إلكترونية.
يرجى تقديم المشورة حول ما إذا كان بإمكاني استرداد كافة الأموال التي خسرتها بسبب هذا الوسيط بطريقة قانونية.
مع خالص تحياتي.

2020/08/24
531
Recovery of property lost due to fraud
0
Q: Dear sir,One of my friend promised me to get a job in Dubai and demanded for money and my degree. After arrangement of money I agree to pay 80K and sent my degree through courier.I paid 20000 directly in his Indian IDBI bank account and rest of 60000 by cheque in his same account in the month of march 2016. I have all whatsapp chat conversation and voice message from his Dubai no.Now he has shown his actual face and I came to know that I was traped.Is there any way to recover my amount from them?Thanks and regardMohammed jahangir

2016/07/12
1173
المدونة القانونية
1 متاح 1 • عرض الجميعالتزوير في الوثائق الرسمية وعواقبه في دولة الإمارات العربية المتحدة 27
عادةً ما تكون هناك بعض الشروط التي يصعب على الأشخاص الوفاء بها عند تقديم الوثائق اللازمة لتأسيس مشروع أو عند مزاولة عمل معين، لذلك قد يميلون لتزوير تلك الوثائق بغرض تلبية هذه المتطلبات. ولكن هذا الفعل يُعد جريمة وله عواقب في القانون سنحاول تغطيتها في هذا المقال.
2020/12/07
23353
قوانين وتشريعات
4 متاح 4 • عرض الجميعFederal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code 29
This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.
1987/12/08
47958
Federal Law No. (2) of 2015 On Commercial Companies 15
The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.
2015/03/25
29585
Federal Decree-Law No. (34) of 2021 On Countering Rumors and Cybercrimes 0
The provisions of this Federal Decree-Law, known as the "New Cybercrimes Law", govern Cybercrimes regulations in the United Arab Emirates. The New Cybercrimes Law repeals the previous UAE Cybercrimes Law (Federal Decree-Law No. (5) of 2012 on Combating Cybercrimes).
2021/09/20
367
Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law 0
The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).
2021/09/20
511

متميز
إجابة أخرى من
لا توجد إجابات
عرض الجميعكيفية تصفية شركة منطقة حرة بعد وفاة أحد الشركاء 2
أنا صاحب شركة في منطقة مدينة الشارقة للإعلام الحرة (شمس) بنسبة 50% ولديّ تأشيرة شريك. كان شريكي روسي الجنسية ولكنه عاد إلى روسيا وتوفى هناك.
عندما ذهبت إلى المنطقة الحرة لإلغاء تأشيرتي وإغلاق الشركة، طلبوا مني تقديم شهادة وفاته مصدقة وشهادة عدم ممانعة من ورثته.
المشكلة التي أواجهها هي أن عائلته لا تريد إرسال شهادة الوفاة ولا شهادة عدم الممانعة. في الوقت الحالي انتهت صلاحية تأشيرة الإقامة الخاصة بي وأدفع غرامة تأخير عن كل يوم.
المنطقة الحرة غير متعاونة وكذلك أسرة الشريك. ما هي الطريقة الأخرى التي يمكنني من خلالها إلغاء تأشيرتي وإغلاق الشركة؟
هل يمكن أن يقدم لي أحد المشورة، من فضلك؟
2021/04/19
729
اعتراض العميل بعد إخطاره بإنهاء العقد بواسطة دائرة الأراضي والإملاك 2
لقد أرسلت لي دائرة الأراضي والأملاك في دبي إشعارًا يُفيد بأنني قمت بخرق اتفاقية البيع والشراء الخاصة بعقار تحت الإنشاء، وأن المطور العقاري يرغب في إنهاء الاتفاقية.
تاريخ الإشعار هو 9 مارس 2021، ولقد استلمته من المطور العقاري في 11 مارس 2021 وينص على أنه لديّ 30 يومًا "من تاريخ استلام الإشعار" لسداد الدفعة المستحقة.
في إشعار الإنهاء الصادر من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، توجد قائمة بالاعتراضات. ويشير أحد الاعتراضات إلى أنه يجب على المطور العقاري تسليم النسخة النهائية من اتفاقية البيع والشراء لي.
وفي هذه الحالة، لم أستلم النسخة النهائية من اتفاقية البيع والشراء من المطور العقاري. لقد أرسلت اعتراضًا كتابيًا إلى دائرة الأراضي والأملاك يشير إلى هذه الحقيقة عبر البريد الإلكتروني، وتلقيت تأكيدًا بذلك من دائرة الأراضي والأملاك عبر البريد الإلكتروني في 6 أبريل 2021.
هل يتم حساب 30 يومًا من 9 مارس حتى 8 أبريل أم من 11 مارس حتى 10 أبريل؟ هل يتعين على المطور العقاري الرد على اعتراضي قبل أن تسمح له دائرة الأراضي والأملاك في دبي بإنهاء الاتفاقية؟
في هذه الحالة، هل سيتم تمديد الوقت الذي يتعين عليّ السداد خلاله؟ وما هي مدة التمديد؟
2021/04/19
1458
فتح صندوق ائتمان مع الزوجة وتوقيع اتفاقية ما بعد الزواج 1
أريد فتح صندوق ائتمان مع زوجتي وتوقيع اتفاقية ما بعد الزواج.
2021/04/19
500
إغلاق مشروع تجاري بينما لا يمكن الوصول إلى وكيل الخدمة المحلي 2
مرحبًا،
لدينا ترخيص لتقديم الخدمات المهنية (شريكان) بالإضافة إلى وكيل خدمات محلي واحد مسجل في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
يرغب الشركاء في إغلاق العمل بسبب ظروف لا مفر منها. ونريد المضي قدمًا في كافة الوثائق اللازمة للإلغاء.
لسوء الحظ، وكيل الخدمة المحلي غير متواجد. لقد حاولنا الاتصال به عدة مرات ولكن لم نتمكن من الوصول إليه.
اقترب الموعد المقرر لتجديد ترخيص الشركة ونريد المضي قدمًا في جميع الأعمال الورقية للإلغاء قبل ذلك.
يرجى إخبارنا بالخيارات المتاحة أمامنا في حالة عدم الوصول إلى وكيل الخدمة المحلي.
2021/04/19
837
العودة إلى دولة الإمارات لممارسة الأعمال التجارية بعد الإدانة بجريمة 6
مرحبًا،
اريد الحصول على بعض المعلومات بخصوص عمي. لقد تم إلقاء القبض عليه في شهر نوفمبر 2015 وبقي في السجن حتى 13 يونيو 2016 ثم تم ترحيله إلى باكستان.
كان سبب الاعتقال هو أن عمي كان له شركته الخاصة في إمارة الشارقة وكان متورطًا في قضية حيث اتهمه موظفه بمهاجمته ومزاعم أخرى. ولقد تم إلقاء القبض عليه وإدانته.
إنه يريد الدخول مرة أخرى إلى البلاد حيث أن لديه شركة في إمارة الشارقة، لكنني أعتقد أن اسمه مدرج في القائمة السوداء أو أنه ممنوع من السفر. كيف يمكنني معرفة ما إذا كان اسمه مدرجًا في القائمة السوداء أو ممنوعًا من السفر وكيف يمكن رفع المنع حتى يتمكن عمي من دخول البلاد مرة أخرى وتولي أعماله؟
هل هناك أي طريقة للمساعدة في حل هذه المشكلة؟
أعلم أنه إذا دخل بموجب تأشيرة، فقد يتم إلقاء القبض عليه في المطار، ولا أريد أن يحدث ذلك.
شكرًا لك.
2021/04/05
544
احصل على عروض أسعار من محامين
ابحث عن المحامي المناسب لاحتياجاتك القانونية.
أرسل طلبك واحصل على عدة
عروض تنافسية من
محامين مؤهلين.
أسئلة شائعة
عرض الجميع هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ