أسئلة وأجوبة
أسئلة وأجوبة
8 متاح 8 • عرض الجميعكيف يمكن لضحية عملية احتيال العملات المشفرة المطالبة باسترداد أمواله؟

3
س: طاب يومك،
نحن مجموعة من الأشخاص والمقيمين في دولة الإمارات الذين استثمروا في شركة دولية أطلقت على نفسها اسم شركة استثمارية ووعدت مستثمريها بعائد كبير.
في النهاية، أدركنا أن الشركة كانت عبارة عن مخطط هرمي، ولكن للأسف، كان الوقت متأخرًا لأننا واجهنا عملية احتيال في الشركة. وخسرنا الكثير من المال. وتم فتح قضايا في جميع أنحاء العالم ضدهم.
وكان قادة الشركة الذين أطلقوا عليهم اسم "10 نجوم" من سكان دولة الإمارات؛ ولا يزال بعضهم يعيش هنا وقد عرّفونا على مخططات فينيكو.
نحتاج إلى نصيحة حول مكان فتح القضية في الإمارات وما هو القسم المناسب الذي يجب أن نتوجه إليه حيث أن الشركاء الذين كانوا الأشخاص الرئيسيين في الشركة يختبئون في الإمارات ومعهم كل الأموال؟
يرجى ملاحظة أن جميع الاستثمارات تمت عن طريق التشفير بعملة البيتكوين. جميع الضحايا لديهم الأدلة.
لقد أرسلنا شكاوى إلى قسم الجرائم الإلكترونية، ولكن تم رفض طلبات جميع الضحايا ولا نعرف السبب.
شكرًا لك مقدمًا.


2022/06/14
558
كيفية استرداد مبلغ تم أخذه عن طريق الاحتيال من حساب بنكي؟
1
س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة،
هل هناك فرصة لاسترداد مبلغ 35,000 درهم إماراتي الذي تم الاستيلاء عليه عن طريق الاحتيال من حسابي في 9 يونيو 2022؟
أخبرني البنك أن الأموال محجوبة وطلب مني تقديم شكوى.

2022/06/26
400
ضحية لاحتيال بالعملات المشفرة. هل يمكنني استرداد أموالي؟


2
س: أعتقد أنني ضحية لعملية احتيال تتعلق بالعملات المشفرة. تواصلت مع فتاة على تطبيق مواعدة في ديسمبر وأدخلتني إلى منصة للعملات المشفرة وساعدتني على الاستثمار خطوة بخطوة باستخدام لقطات شاشة.
طُلب مني باستمرار إيداع مبلغ 20 ألف دولار أمريكي. جمعت 5 آلاف دولار أمريكي وأودَعت هي 15 ألف دولار أمريكي في حسابي للعملات المشفرة. تم رفض السحب وطلبت مني خدمة العملاء دفع 12 ألف دولار أمريكي كضريبة على الأرباح المحققة لكي أتمكن من الحصول إلى هذه الأموال.
جهزت 9 آلاف ودفعت هي 3 آلاف دولار أمريكي نيابة عني. نظرًا لأن مبلغ 3 آلاف دولار لم يكن من حسابي، طلبت مني خدمة العملاء دفعه من حسابي وهو ما فعلته كما ينبغي. طُلب مني بعد ذلك إيداع 15 ألف دولار أمريكي كضمان لأن الأموال التي دُفعت في البداية كانت من شخص آخر.
فعلت ذلك وتمت الموافقة على السحب ولكن أبلغوني أن السماح للأموال عالق ويتعين عليّ دفع 8.3 ألف دولار أمريكي كرسوم قناة كبرى وسيتم ترقيتي إلى عميل مميز.
بعد الدفع، يُطلب مني الآن دفع 6.3 ألف دولار أمريكي كرسوم تعدين على رصيد حسابي بالكامل للحصول على المبلغ.



2023/01/14
366
A scammer took the money and did not deliver the items. What to do?


1
Q: Hello all,
I am based in the UAE; however, I have been a victim of scammers recently and am facing much distress.
I ordered some items like an iPhone, a laptop, AirPods, a Play Station, and smartwatches, and paid the whole payment upfront, but that scammer didn't deliver anything to me.
I lost almost 15,000 AED, and now I have opened a case against the scammer with Dubai Police.
I transferred the payment through an exchange by domestic transfer inside the UAE via 10 transfers because the scammer kept citing the delay in delivery and asked for more and more money to deliver the order.
I admire that I had enough stupidity to transfer the payment with almost blind faith in the scammer.
I have all the WhatsApp conversations which happened between me and the scammer, and all the payment confirmation slips, and the Emirates ID of the scammer.
My concern in writing this email is to get the money back from the scammer.
Thanks!



2023/03/29
192
كيف يمكنني استرداد الأموال من شركة عملات مشفرة تطلب المزيد من الأموال؟


1
س: ما هي أفضل طريقة لاسترداد الأموال من عملية احتيال في تبادل العملات المشفرة؟
تتخذ المنصة التي أستخدمها لتداول العملات المشفرة من دبي مقرًا لها ويديرها صينيون. لقد استثمرت فيها 100 ألف درهم إماراتي.
عندما أردت سحب الأموال، قالت خدمة العملاء إنني بحاجة إلى دفع ضرائب مصلحة الضرائب الداخلية على مبلغ الربح.
بعد دفع ضرائب مصلحة الضرائب الداخلية لهم، يقولون الآن إن إدارة الاستخبارات المالية وجدت أن حسابي غير طبيعي ويشتبه في أنه غسيل أموال بسبب التداولات المتكررة الأخيرة وحجم TXN المفرط.
يريدون مني إيداع 30٪ من مبلغ حسابي (8 آلاف دولار أمريكي) في غضون أسبوع لإثبات أنني لم أغسل الأموال، وإلا فسيتم تجميده وسيبلغونني إلى إدارة المؤسسات المالية.
لم يعد لدي أموال لأدفع لهم وأعتقد أنها مجرد عملية احتيال. قامت المنصة مؤخرًا بترقية النظام وتغييره؛ لا يوجد ترخيص، ولا شروط وأحكام، ولا عنوان فعلي، ولا رقم هاتف.
هل أبلغ الشرطة الآن؟



2023/09/11
768
A friend took cash and cheque from me for cryptocurrency he never sent and bounced the cheque
1
Q: It's a blackmail case.
So a few days ago, I needed to buy cryptocurrency in Dubai, and a friend offered he could help me. But I was a little short of money, I mean I wanted to get 20,000 dirhams worth of crypto but had only 15k.
So my friend told me it was okay, and he would arrange the 5k for me. So I transferred him 15k in his bank account and for the rest 5k, I gave him a cheque. He was supposed to transfer me crypto by that evening.
But 2-3 days passed and he did not send me crypto and he seemed to become very busy, not responding to calls and messages.
After a week, I finally got hold of him and then he backfired saying crypto is illegal in Dubai, he can't help me with this and that, and he started saying I owe him 5k, so I need to clear him for that.
He submitted that cheque to the bank and it bounced. He filed a case in court and today he sent me a message he's publishing news in the newspaper for the court notice and will put a travel ban on me.

2024/02/22
78
Binance crypto trade scam: Can I recover my money?


3
Q: Dear Sir/Madam,
I made a mistake and paid someone in Binance to trade crypto for me and give me daily profits, but It turned out to be a scam.
He was asking me to pay more to get the profits, but I stopped and I asked him to return my money, but no positive answer.
Is there any chance I can get my money back through Binance or the bank?
All our communication was through Telegram.



2024/02/23
181
How to claim the money I earn and delay penalty from a prop firm?
0
Q: Hello,
There is a prop firm refusing to give me my payout accusing me of copy-trading. Every time I provide evidence that I’m not copy-trading they ignore me and send me copy-pasted emails.
In their policy, they say that for every 24 hours the payout is delayed, they pay +$1,000.
Would it be possible to go after them legally for my payout?
And on top of that, the $1,000 for every 24 hours, they refuse to pay me or delay the process of making a decision on what they want to do?
The company is [-----] and they operate their HQ out of the UAE which is why I messaged you.
Thank you, Sir.

2024/03/29
67
المدونة القانونية
5 متاح 5 • عرض الجميعتشريعات دولة الإمارات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 4
مع صدور قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة (2020) في شان تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، ومدى مساهمته في الحد من جريمة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب، لا بد بدايةً من معرفة مفهوم غسيل الأموال و تمويل الإرهاب. تُعرَّف عملية غسل الأموال بأنها كل معاملة مالية أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، وذلك بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، و من ثَمَّ إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير لحقيقتها.
2021/06/15
1814
Dubai’s New Virtual Assets Law Boosts UAE’s Crypto Market 4
The new law is applicable to all entities dealing with virtual assets that are set up on the mainland as well as free zones, including special development zones. However, it does not apply to the Dubai International Financial Center (DIFC), which will have its own set of rules and regulations governing all virtual assets entities registered with the DIFC.
2022/05/10
408
Understanding the Intricacies of Money Laundering 0
Money laundering represents a grave concern globally and is met with stringent legal measures in the United Arab Emirates (UAE) to combat financial crimes and preserve the integrity of the financial system. Here's an in-depth exploration covering various aspects of money laundering, the legal framework, and the challenges faced by legal professionals.
2024/02/23
181
مكافحة غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة 1
تم إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2021 ، ومن بين مهامه الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ورصد وتقييم أية مخاطر تتعلق بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات.
2024/05/28
243
Cryptocurrency Asset Recovery: Case Study 2
Blackwater International, a leading private security and investigative company, has established a reputation for handling complex and high-stakes operations. One of the most challenging areas the company has ventured into is cryptocurrency asset recovery. This case study explores a recent successful recovery operation conducted by Blackwater International, highlighting their methodology, challenges faced, and the impact of their efforts.
2024/10/30
142
قوانين وتشريعات
4 متاح 4 • عرض الجميعFederal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code 29
This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.
1987/12/08
47916
Federal Law No. (4) of 2002 On the Incrimination of Money Laundering 1
The law defines the crimes related to money laundering, commitments and the jurisdictions of the governmental authorities, and the sanctions against perpetrators of money laundering.
2002/01/22
1798
Federal Decree-Law No. (34) of 2021 On Countering Rumors and Cybercrimes 0
The provisions of this Federal Decree-Law, known as the "New Cybercrimes Law", govern Cybercrimes regulations in the United Arab Emirates. The New Cybercrimes Law repeals the previous UAE Cybercrimes Law (Federal Decree-Law No. (5) of 2012 on Combating Cybercrimes).
2021/09/20
352
Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law 0
The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).
2021/09/20
479

متميز
إجابة أخرى من
177 177 إجابات •
عرض الجميعكيفية تصفية شركة منطقة حرة بعد وفاة أحد الشركاء 0
أنا صاحب شركة في منطقة مدينة الشارقة للإعلام الحرة (شمس) بنسبة 50% ولديّ تأشيرة شريك. كان شريكي روسي الجنسية ولكنه عاد إلى روسيا وتوفى هناك.
عندما ذهبت إلى المنطقة الحرة لإلغاء تأشيرتي وإغلاق الشركة، طلبوا مني تقديم شهادة وفاته مصدقة وشهادة عدم ممانعة من ورثته.
المشكلة التي أواجهها هي أن عائلته لا تريد إرسال شهادة الوفاة ولا شهادة عدم الممانعة. في الوقت الحالي انتهت صلاحية تأشيرة الإقامة الخاصة بي وأدفع غرامة تأخير عن كل يوم.
المنطقة الحرة غير متعاونة وكذلك أسرة الشريك. ما هي الطريقة الأخرى التي يمكنني من خلالها إلغاء تأشيرتي وإغلاق الشركة؟
هل يمكن أن يقدم لي أحد المشورة، من فضلك؟
2021/04/19
692
اعتراض العميل بعد إخطاره بإنهاء العقد بواسطة دائرة الأراضي والإملاك 0
لقد أرسلت لي دائرة الأراضي والأملاك في دبي إشعارًا يُفيد بأنني قمت بخرق اتفاقية البيع والشراء الخاصة بعقار تحت الإنشاء، وأن المطور العقاري يرغب في إنهاء الاتفاقية.
تاريخ الإشعار هو 9 مارس 2021، ولقد استلمته من المطور العقاري في 11 مارس 2021 وينص على أنه لديّ 30 يومًا "من تاريخ استلام الإشعار" لسداد الدفعة المستحقة.
في إشعار الإنهاء الصادر من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، توجد قائمة بالاعتراضات. ويشير أحد الاعتراضات إلى أنه يجب على المطور العقاري تسليم النسخة النهائية من اتفاقية البيع والشراء لي.
وفي هذه الحالة، لم أستلم النسخة النهائية من اتفاقية البيع والشراء من المطور العقاري. لقد أرسلت اعتراضًا كتابيًا إلى دائرة الأراضي والأملاك يشير إلى هذه الحقيقة عبر البريد الإلكتروني، وتلقيت تأكيدًا بذلك من دائرة الأراضي والأملاك عبر البريد الإلكتروني في 6 أبريل 2021.
هل يتم حساب 30 يومًا من 9 مارس حتى 8 أبريل أم من 11 مارس حتى 10 أبريل؟ هل يتعين على المطور العقاري الرد على اعتراضي قبل أن تسمح له دائرة الأراضي والأملاك في دبي بإنهاء الاتفاقية؟
في هذه الحالة، هل سيتم تمديد الوقت الذي يتعين عليّ السداد خلاله؟ وما هي مدة التمديد؟
2021/04/19
1408
فتح صندوق ائتمان مع الزوجة وتوقيع اتفاقية ما بعد الزواج 0
أريد فتح صندوق ائتمان مع زوجتي وتوقيع اتفاقية ما بعد الزواج.
2021/04/19
456
إغلاق مشروع تجاري بينما لا يمكن الوصول إلى وكيل الخدمة المحلي 0
مرحبًا،
لدينا ترخيص لتقديم الخدمات المهنية (شريكان) بالإضافة إلى وكيل خدمات محلي واحد مسجل في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
يرغب الشركاء في إغلاق العمل بسبب ظروف لا مفر منها. ونريد المضي قدمًا في كافة الوثائق اللازمة للإلغاء.
لسوء الحظ، وكيل الخدمة المحلي غير متواجد. لقد حاولنا الاتصال به عدة مرات ولكن لم نتمكن من الوصول إليه.
اقترب الموعد المقرر لتجديد ترخيص الشركة ونريد المضي قدمًا في جميع الأعمال الورقية للإلغاء قبل ذلك.
يرجى إخبارنا بالخيارات المتاحة أمامنا في حالة عدم الوصول إلى وكيل الخدمة المحلي.
2021/04/19
806
العودة إلى دولة الإمارات لممارسة الأعمال التجارية بعد الإدانة بجريمة 0
مرحبًا،
اريد الحصول على بعض المعلومات بخصوص عمي. لقد تم إلقاء القبض عليه في شهر نوفمبر 2015 وبقي في السجن حتى 13 يونيو 2016 ثم تم ترحيله إلى باكستان.
كان سبب الاعتقال هو أن عمي كان له شركته الخاصة في إمارة الشارقة وكان متورطًا في قضية حيث اتهمه موظفه بمهاجمته ومزاعم أخرى. ولقد تم إلقاء القبض عليه وإدانته.
إنه يريد الدخول مرة أخرى إلى البلاد حيث أن لديه شركة في إمارة الشارقة، لكنني أعتقد أن اسمه مدرج في القائمة السوداء أو أنه ممنوع من السفر. كيف يمكنني معرفة ما إذا كان اسمه مدرجًا في القائمة السوداء أو ممنوعًا من السفر وكيف يمكن رفع المنع حتى يتمكن عمي من دخول البلاد مرة أخرى وتولي أعماله؟
هل هناك أي طريقة للمساعدة في حل هذه المشكلة؟
أعلم أنه إذا دخل بموجب تأشيرة، فقد يتم إلقاء القبض عليه في المطار، ولا أريد أن يحدث ذلك.
شكرًا لك.
2021/04/05
507
احصل على عروض أسعار من محامين
ابحث عن المحامي المناسب لاحتياجاتك القانونية.
أرسل طلبك واحصل على عدة
عروض تنافسية من
محامين مؤهلين.
أسئلة شائعة
عرض الجميع هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ