أسئلة وأجوبة
How to safeguard your investment plans in the UAE
Our company is registered in the UAE for the past three years, and now we want to expand our business by taking a loan or investment from a foreign company.
What are the rules and regulations that keep both parties safe?
Please provide us with accurate information to be safe from any future problems.
سيدي العزيز،
عام سعيد!
برجاء العلم أنه عند القيام باستثمار كبير عن طريق البنك، فأنت تحتاج للالتزام بقوانين وتشريعات قانون مكافحة غسيل الأموال.
هذا يعني أنه إذا تم تحويل مبلغًا كبيرًا من المال دون إخطار البنك، قد يقوم البنك بتجميد الحساب والتحقيق بشأن ذلك التحويل.
ولكي تتجنب ذلك، عليك إخطار البنك قبل استقبال التحويل. وفي هذه المرحلة، قد يطلب البنك نسخة من عقد الاستثمار أو القرض للسماح بمثل هذا التحويل.
يرجى العلم أن بإمكاننا مساعدتك في صياغة عقد الاستثمار أو القرض، والذي سيكون أساس معاملاتك التجارية.
وبهذا، تتم حمايتك أنت والمستثمر الأجنبي بالكامل فيما يخص أي استثمارات في الإمارات.
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التوضيح أو كنت ترغب في تحديد موعد لاستشارة عامة، لا تتردد في التواصل معنا عبر الهاتف 045547635 أو البريد الإلكتروني info@awsuwaidi-advocates.com.
تحياتي،
أوس يونس
