عملية تحويل الأموال أو الأصوال المكتسبة بصور غير مشروعة، كالمخدرات وتجارة السلاح، إلى أموال وأصول مكتسبة بطريقة مشروعة ظاهريًا. ومن أمثلة هذه الجريمة الاقتصادية: الأموال المكتسبة عن طريق اختطاف وسائل النقل، جرائم الإرهاب، والنصب والاختلاس.

وثيقة قانونية، مكتوبة عادةً، تفصّل اتفاق رسمي ملزم قانونيًا بين طرفين أو أكثر أو بين مجموعتين أو أكثر. ولكي يصبح العقد ملزم قانونيًا، لابد من أن يتضمن العناصر التالية: لابد من اشتماله على عرض من الطرف الأول وقبوله كليةً من الطرف الثاني؛ لابد أن يشتمل على مقابل ما سواء مال، أو بضائع، أو خدمات؛ لابد أن تقوم جميع الأطراف بالتوقيع عليه مع تأريخه بطريقة صحيحة.