Q: What is the best way to recover money from a cryptocurrency exchange scam? The platform I'm using to trade cryptocurrency is based in Singapore but operated by Chinese people. I have invested 150k AED into it, coming all from my credit cards. When I wanted to withdraw money, the customer service said that I need to pay taxes on the profit amount. After paying taxes to them, they are now saying the financial intelligence department found that my account is abnormal and suspected of money laundering due to recent frequent trades and excessive txn volume. They want me to deposit 20% of my account amt (10k USD) within a week to prove that I didn't launder money, or it will be frozen and will report me to the FI dept. Can you please advise if this is legal according to the laws and regulations of Singapore? I don't have money anymore to pay them and I think it's just a scam. The platform recently had the system upgraded and changed; no license, no t&cs, no physical address, no phone number. Shall I report to the police now?

س: أعتقد أنني ضحية عملية احتيال بالعملات المشفرة. التقيت بفتاة عبر تطبيق "تندر" يوم 17/06/2021 وبعد أن تحدثنا تبادلنا الأرقام. لقد أدخلتني إلى "بينانس" باستخدام لقطات الشاشة خطوة بخطوة، مما ساعدني في إعداد حساب. بعد ذلك، طلبت مني إنشاء حساب على منصة أخرى أعتقد الآن أنها منصة مزيفة. على مدى ثلاثة أشهر، شجعتني باستمرار على إيداع المزيد والمزيد من الأموال، وكنت أحقق عوائد ضخمة. في المجمل، أودعت حوالي 250 ألف دولار أمريكي ومن المفترض أن يكون لديّ عائدات بقيمة 850 ألف دولار أمريكي. ولكن في الآونة الأخيرة عندما حاولت سحب جزء من المبلغ، تم رفض سحبي وأخبرتني خدمات العملاء أنه يجب علي دفع 150 ألف دولار أمريكي كضريبة من أجل الوصول إلى هذه الأموال. كنت متشككًا للغاية ورفضت الدفع. وفي هذه المرحلة توقفت خدمة العملاء عن الرد عليّ. أتمنى تعويض بعض الخسائر وتقديم هذه الفتاة إلى العدالة.

س: مرحبًا، أنا أملك شركة فرنسية ناشئة. لقد اتصلت بي شركة أجنبية مستعدة لاستثمار مبلغ 1.5 مليون يورو على أساس قرض قابل للتحويل لمدة 5 سنوات. يوجد عائد سنوي على الاستثمار بنسبة 4٪ سنويًا وخيار الاستحواذ على حصص أقلية لا تزيد عن 15٪ في الشركة عند انتهاء فترة القرض وفقًا لتقديرنا فقط. يبدو الأمر عادلاً للغاية، ولكن نظرًا لأن الصفقة ستتم في بنك دبي الإسلامي، فقد قالوا إنني سأكون مسؤولاً عن تقنين اتفاقية القرض في محكمة دبي تحت إشرافهم عند وصولي إلى دبي. ستكون هناك رسوم لا تزيد عن 12800 يورو سيتم استخدامها كوثائق لتأمين وتحويل أموال الاستثمار بسرعة إلى حسابنا المحلي في فرنسا. هل هذا الأمر يبدو عملية استثمارية منظمة من خلال بنك دبي الإسلامي أم أنها عملية احتيال؟

س: لقد صادقت مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي واحدة من هونغ كونغ أخبرتني أنها في زيارة إلى دبي لمساعدة عمها المخضرم في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة والتشفير. خلال تواصلنا، أخبرتني أن عمها وأصدقاؤه قد طوروا إستراتيجية يمكنهم من خلالها التنبؤ بحركة الأسعار في أوقات معينة كانت تستخدمها بانتظام لإظهار أرباحها التي حققتها. شجعتني على فتح حساب تداول في منصة بينانس   https://www.metatraders6.site/wap/#/ (يحتوي هذا الموقع على HTTPS وموقع آمن معتمد من Cloudflare Inc) وبالتالي بدأ التداول أولاً مع مبالغ صغيرة ثم مبالغ أكبر. لقد شعرت مؤخرًا بالشك وحاولت سحب مبلغ 3 آلاف دولار أمريكي من USDT (لدي 15 ألف دولار أمريكي في الموقع) ولكن لم أستطع. الآن يطلبون إيداع 23 ألف درهم لفتح العضوية. أنا الآن متأكد من أنه عملية احتيال ولكن لا أعرف كيفية الانسحاب. لا أعرف أيضًا مكان موقع الويب (يمكن لـ CloudFlare تقديم التفاصيل لأنه موقع آمن ولكن يجب التعامل معه بشكل قانوني). هل يمكنكم تقديم أي مساعدة؟

س: ما هي أفضل طريقة لاسترداد الأموال من عملية احتيال في تبادل العملات المشفرة؟ تتخذ المنصة التي أستخدمها لتداول العملات المشفرة من دبي مقرًا لها ويديرها صينيون. لقد استثمرت فيها 100 ألف درهم إماراتي. عندما أردت سحب الأموال، قالت خدمة العملاء إنني بحاجة إلى دفع ضرائب مصلحة الضرائب الداخلية على مبلغ الربح. بعد دفع ضرائب مصلحة الضرائب الداخلية لهم، يقولون الآن إن إدارة الاستخبارات المالية وجدت أن حسابي غير طبيعي ويشتبه في أنه غسيل أموال بسبب التداولات المتكررة الأخيرة وحجم TXN المفرط. يريدون مني إيداع 30٪ من مبلغ حسابي (8 آلاف دولار أمريكي) في غضون أسبوع لإثبات أنني لم أغسل الأموال، وإلا فسيتم تجميده وسيبلغونني إلى إدارة المؤسسات المالية. لم يعد لدي أموال لأدفع لهم وأعتقد أنها مجرد عملية احتيال. قامت المنصة مؤخرًا بترقية النظام وتغييره؛ لا يوجد ترخيص، ولا شروط وأحكام، ولا عنوان فعلي، ولا رقم هاتف. هل أبلغ الشرطة الآن؟

Q: Hello respected lawyers. I am a part of the contract with another party and I want to send some of them a legal notice from any emirate but in the contract, it is mentioned that Dubai Courts are selected for any dispute. Should I choose Dubai only? Thank you, Sir.

Q: Dear Lawyers, I have a software company in a free zone. My clients pay me in crypto, and I convert it to fiat for my company expenses. Do I need a VASP or VARA license?

Q: Dear Lawyers, Do I need a specific license to buy and sell crypto (USDT) on Binance, especially in P2P? I had a misdemeanor case, and the judge reviewed my bank transactions, asking why there were so many incoming and outgoing transactions. I explained that I buy and sell USDT on Binance P2P. The judge then asked if I have a license to buy and sell crypto, and I said no. The case status is postponed, and the next hearing is scheduled for November 6. I hold a partner visa and have a registered project management company. Do I really need a crypto license before buying and selling USDT on Binance P2P? I've already completed many trades and am now worried that the judge might impose a hefty fine. I can't afford a lawyer right now. Please help me with this information.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

مع صدور قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة (2020) في شان تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، ومدى مساهمته في الحد من جريمة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب، لا بد بدايةً من معرفة مفهوم غسيل الأموال و تمويل الإرهاب. تُعرَّف عملية غسل الأموال بأنها كل معاملة مالية أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، وذلك بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، و من ثَمَّ إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير لحقيقتها.

The new law is applicable to all entities dealing with virtual assets that are set up on the mainland as well as free zones, including special development zones. However, it does not apply to the Dubai International Financial Center (DIFC), which will have its own set of rules and regulations governing all virtual assets entities registered with the DIFC.

تطرَّق قانون العقوبات الإماراتي مثل سائر القوانين لجريمة الاحتيال بنص المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي، حيث نص بأنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم. فجريمة الاحتيال تتطلب وجود الركن المادي بالاستيلاء على مال الغير، والركن المعنوي المتمثل بالمناورات الاحتيالية.

Blackwater International, a leading private security and investigative company, has established a reputation for handling complex and high-stakes operations. One of the most challenging areas the company has ventured into is cryptocurrency asset recovery. This case study explores a recent successful recovery operation conducted by Blackwater International, highlighting their methodology, challenges faced, and the impact of their efforts.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law defines the crimes related to money laundering, commitments and the jurisdictions of the governmental authorities, and the sanctions against perpetrators of money laundering.