أسئلة وأجوبة
قضية محتملة بسبب التلاعب في حسابات الشركة المصرفية
لقد رفعت قضية شيك مرتجع في محاكم الشارقة. وحدد القاضي موعد لاجتماع الخبراء.
لقد وجدت في استمارات الطلب أن أخي ومدير العلاقات العامة بالبنك قاما بفتح حسابًا مصرفيًا باسم مؤسسة منطقة حرة.
لقد استخدما توقيعي على نموذج الطلب ووضعا ختم إحدى شركات المنطقة الحرة ذات مسؤولية محدودة، التي أنا شريك فيها.
لكن كشف الحساب المصرفي لمؤسسة المنطقة الحرة يوضح أنه تم فتح الحساب في عام 2009. في حين أن الترخيص التجاري يوضح أنه تم تأسيسها عام 2011.
إذًا كيف يمكن فتح الحساب المصرفي عام 2009، في حين أنه تم تأسيس الشركة عام 2011؟
لدي نسخة من تقرير مراجعة الحسابات موّقع من أخي يوضح أرباح شركة المنطقة الحرة ذات مسؤولية محدودة. والتي حصل عليها باعتبارها حصة من الأرباح، ثم قام بتحويل الأموال إلى مؤسسة المنطقة الحرة التي يمتلكها بنسبة 100٪ في تقرير مراجعة الحسابات. لكن حساب الشركة المصرفي باسمي.
لقد قام بتحويل كافة الأموال إلى حسابه الخاص.
كما تلاحظ، إن الاختلاف الوحيد بين الشركتين هو حرفي C & I
عزيزي السائل،
يجب عليك تقديم جميع المعلومات باللغة العربية إلى لجنة الخبراء ومن ثم بناءً على تقرير الخبراء، يمكنك اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
يجب عليك إقناع الخبير بحجتك للحصول على نتيجة لصالحك.
يرجى التواصل معنا لتقديم المشورة القانونية أو الخدمات القانونية عبر بيانات الاتصال الموضحة أدناه.
تم الاطلاع على الأمر والإجابة بواسطة:
محمد نور الدين
مستشار قانوني (مُرخص في دبي)
عزيزي السائل،
يبدو أن هناك عملية احتيال جسيمة تم القيام بها في هذه الحالة. يجب التعامل مع هذا الأمر بحرصٍ شديد حيث أن الفرق بين الرخصتين التجاريتين يكاد يكون لا يُذكر.
يمكننا مساعدتك في هذه القضية لتسويتها.
إذا لزم الأمر، يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف لإجراء مناقشة تفصيلية أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني للحصول على مزيد من المساعدة.
