أسئلة وأجوبة
Investigating a company for committing financial fraud
Dear Sir/Madam,
Is there a path to initiate some sort of investigation by relevant authorities on a company that may have committed fraud by falsifying positive P&l reports in order to obtain loans from a bank?
Loans have been used to finance construction projects. The company has in fact been making losses for over six years & directors/owners have used operational cash to finance down payments & repayments, instead of using their own capital.
In the process, they owe millions to suppliers and also 100s of thousands to staff/workers as they have been constantly delaying payment of salaries going back 3 years & not paid full salaries to everyone for 9 months.
They have been showing/submitting financial reports showing losses as proof/reason for their inability to pay. Is there a way to combat this kind of deception/fraud?
عزيزي السائل،
ما فعله مديرو الشركة هو نوع من الاحتيال الذي يُعد فعلاً إجراميًا طبقًا لقانون العقوبات.
يمكننا بالتأكيد مساعدتك فيما يتعلق بهذه المشكلة وتقديمهم إلى العدالة للحصول على العقوبة المناسبة لما فعلوه.
سنقوم بتعيين أحد خبرائنا القانونيين للتحقق من كل درهم في هذه الشركة وإصدار تقريره لتسجيل قضية جنائية ضدهم.
لا تتردد في التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني.
شكرًا لك.
عزيزي السائل،
هذه حالة واضحة من حالات الغش والاحتيال التي يقوم بها مالكو أو مديرو الشركات، ويتم ذلك فقط بقصد خداع الموظفين والموردين والبنوك.
يمكننا مساعدتك في هذه القضية حتى يتم تحقيق العدالة الواجبة للموظفين والموردين ... وغيرهم.
يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف لإجراء مناقشة تفصيلية أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني للحصول على مزيد من المساعدة.
مرحبًا،
يرجى إرسال رقم هاتفك وسيتصل بك أحد أفراد فريقي لمناقشة مشكلتك والخيارات المتاحة لك للمضي قدمًا.
مع خالص تحياتي،
لودميلا
لدي نفس القضية، بالإضافة إلى ما نسيت ذكره وهو أنهم يحصلون على تمويل مشروعاتهم من خلال تقديم بيان مالي مزور، وإلا كيف سيحصلون على قرض إذا كانت الشركة تكبدت خسائر خلال السنوات القليلة الماضية؟
إذا كنت موظفًا، فليس من واجبك أن تتابع هذا الأمر، ابحث عن وظيفة جديدة لك.
لنفترض أنك أبلغت عنهم، ودخلوا السجن، لن تحصل على أي شيء لتغطية رواتبك، كما سيتعين عليك دفع الكثير لنا (المحامين) لإثبات ما تقوله.
لقد قلت إن الرواتب متأخرة تسعة أشهر، كم ستدفع لإثبات هذا الأمر ثم بعد ذلك ترفع قضيتك ضدهم؟
