أسئلة وأجوبة

اسأل محاميًا
دبي, الإمارات العربية المتحدة

How to recover money from a cryptocurrency company who keeps asking for more money?

What is the best way to recover money from a cryptocurrency exchange scam?

The platform I'm using to trade cryptocurrency is based in Dubai and operated by Chinese people. I have invested 100k AED into it.

When I wanted to withdraw money, the customer service said that I needed to pay IRS taxes on the profit amount.

After paying IRS taxes to them, they are now saying the financial intelligence department found that my account is abnormal and suspected of money laundering due to recent frequent trades and excessive TXN volume.

They want me to deposit 30% of my account amount (8k USD) within a week to prove that I didn't launder money, or it will be frozen and they will report me to the FI dept.

I don't have money anymore to pay them and I think it's just a scam. The platform recently had the system upgraded and changed; no license, no T&Cs, no physical address, no phone number.

Do I report to the police now?

متميز
علوي الجابري للمحاماة والاستشارات القانونية
دردشة توظيف
اجتماع
11 Sep 2023, 05:39

إنها عملية احتيال، لا تدفع لهم أي أموال.

للحصول على مساعدة قانونية، يرجى الاتصال بنا.

متميز
دار الحقوق للاستشارات القانونية
دردشة توظيف
اجتماع
11 Sep 2023, 05:52

عزيزي العميل،

شكرًا على سؤالك، أتمنى أن تكون بخير. سأساعدك بالتأكيد في هذا الأمر.

إذا وقعت ضحية لعملية احتيال في تبادل العملات المشفرة، فأبلغ الشرطة أولاً وتوقف عن التواصل مع المحتالين.

استشرنا، وجمع كل الأدلة المتعلقة بالاحتيال. اتصل بالسلطات التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة وكن حذرًا من عمليات الاحتيال المتعلقة بالاسترداد.

قد يكون استرداد الأموال من مثل هذه الاحتيالات أمرًا صعبًا، لذا اطلب التوجيه منا لاستكشاف خياراتك القانونية وحماية حقوقك.

لمزيد من المساعدة القانونية، يمكنك التواصل معنا عبر واتساب. لدينا فريق واسع من المحامين ذوي المعرفة والخبرة لتقديم المساعدة القانونية التي تحتاجها.

سنكون سعداء بالتأكيد بمساعدتك.

شكرًا وتحياتي

عبد الواحد

متميز
كي إتش إي للاستشارات القانونية
دردشة توظيف
اجتماع
11 Sep 2023, 12:11

على أي أساس استثمرت المبلغ بالكامل معهم؟

هل هناك أي وثيقة وقعتها معهم؟

احصل على عروض أسعار من محامين
ابحث عن المحامي المناسب لاحتياجاتك القانونية. أرسل طلبك واحصل على عدة عروض تنافسية من محامين مؤهلين.
هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ
الخدمة مجانية وهويتك مخفاة
لا حاجة للتسجيل
اسأل محاميًا