أسئلة وأجوبة
388
The policy for a service license with Investment in Commercial Enterprises activity
If we have a Service License with the activity "Investment in Commercial Enterprises & Management", should we have AML/CFT policy and a compliance officer?
راشد سيف للمحاماة والاستشارات القانونية
12 Jul 2022, 12:16
مرحبًا،
إذا لم تكن خاضعًا للتنظيم، فلن تكون هناك حاجة إلى مسؤول امتثال، ولن تكون هناك حاجة إلى سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومع ذلك، بالنسبة للسياسات الداخلية، يمكنك صياغة اتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
خدمات برسوم ثابتة
Business licenses in Dubai
2016/05/30
733
Setting up contracting firm in Dubai
2017/02/10
667
Company Formation
2016/04/19
617
احصل على عروض أسعار من محامين
ابحث عن المحامي المناسب لاحتياجاتك القانونية.
أرسل طلبك واحصل على عدة
عروض تنافسية من
محامين مؤهلين.
أسئلة شائعة
عرض الجميع هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ