أسئلة وأجوبة
364
سياسة ترخيص خدمة نشاط الاستثمار في المؤسسات التجارية
إذا كان لدينا ترخيص خدمة بنشاط "الاستثمار في المؤسسات التجارية والإدارة"، فهل يجب أن تكون لدينا سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسؤول امتثال؟
راشد سيف للمحاماة والاستشارات القانونية
12 Jul 2022, 12:16
مرحبًا،
إذا لم تكن خاضعًا للتنظيم، فلن تكون هناك حاجة إلى مسؤول امتثال، ولن تكون هناك حاجة إلى سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومع ذلك، بالنسبة للسياسات الداخلية، يمكنك صياغة اتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
خدمات برسوم ثابتة
Business licenses in Dubai
2016/05/30
723
Setting up contracting firm in Dubai
2017/02/10
656
Company Formation
2016/04/19
608
احصل على عروض أسعار من محامين
ابحث عن المحامي المناسب لاحتياجاتك القانونية.
أرسل طلبك واحصل على عدة
عروض تنافسية من
محامين مؤهلين.
أسئلة شائعة
عرض الجميع هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ