المدونة القانونية
الإدخالات المتاحة: 2 إدخالات
إدخالات: 2
ترتيب حسب:
التاريخ (الأحدث أولاً)
وظِّف محاميًا عبر الإنترنت
وفر الوقت والمال. اشترِ خدمات قانونية برسوم ثابتة أو أرسل طلبك واحصل على عروض تنافسية متعددة من محامين مؤهلين.
أسئلة شائعة
عرض الجميع هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ
المدونة القانونية
سوريا
تهريب وتنبيض الاموال المصرفية في القانون المعاصر
تعتبر عمليات تهريب الأموال إحدى أهم المشاكل التي يواجهها العالم الحديث، وإن كانت لها الجذور التاريخية التي ترقى إلى عمق التاريخ فكان الكهنة يمارسون النشاط المصرفي البدائي في بلاد أوروك باسم GAFI "أي المجموعة التي تعنى بمحاربة تبييض الأموال المصرفية" وتوسعت فيما بعد حتى أصبحت تضم 29 دولة. المدونة القانونية
سوريا